ZachXBT розкрив, що користувач, який стверджував, що його кошти були заморожені Changelly, насправді є грошовим муло індійської злочинної групи. Цей користувач стверджував, що не може вивести 5,73 BTC (приблизно 475 000 доларів США). ZachXBT встановив, що ці біткойни походять із соціальної інженерії та крадіжок з біткойн-атм для американських пенсіонерів; група адрес, пов’язаних із цим, з 2025 року вкрали понад 1 мільйон доларів США. ZachXBT зв’язав цього користувача з підозрюваним керівником Mr. Parveen та кількома іншими власниками акаунтів, визначивши його як грошового мула, причетного до крадіжки коштів.
ZachXBT розкриває індійського посередника грошей, пов’язаного зі шахрайством на понад $1 млн
AiCoinПоділитися
Короткий зміст
Новини про bitcoin сьогодні повідомляють, що ZachXBT розкрив користувача, який стверджував, що 5,73 bitcoin ($475 000) були заморожені Changelly як грошові мулі для індійської злочинної групи. Кошти походять із соціальних інженерних атак та крадіжок з біткоін-атм, спрямованих на пожиліх американців. З 2025 року ця група вкрадла понад $1 мільйон. ZachXBT зв’язав цього користувача з підозрюваним керівником, містером Парвіном, та іншими, які, як стверджується, причетні до крадіжки.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.