Управління закордонних активів Міністерства фінансів США наклало санкції на двох бразильських громадян, три бразильські компанії та одну португальську фірму за припущенням, що вони допомагали відмивати більше 30 мільйонів доларів США від незаконних наркотиків. Гроші, за даними Міністерства фінансів, були переказані за допомогою криптовалюти.
Мережа, про яку йде мова, пов’язана з Primeiro Comando da Capital, більш відомою як PCC, кримінальною організацією, яка стала однією з найпотужніших і найбільших у Латинській Америці. Це вже третій раз, коли OFAC вживає прямих заходів проти PCC та його партнерів.
Кого санкціоновано і чому
Двома визначеними особами є Віктор Енріке де Олівейра Шимада та Стелла Стефані Нуньєс Енріке де Олівейра. Три бразильські компанії, зазначені в документі, — це Victory Trading, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda та Wave Construções Inteligentes Ltda. Португальська юридична особа — Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.
Згідно зі звинуваченнями, схема працювала так: дохід від наркотиків, отриманий у США, перетворювався на криптовалюту і переказувався назад до Бразилії. Бразильські компанії, як стверджується, використовувалися як фірми-оболонки для приховування фінансових операцій, що ускладнювало відстеження потоку коштів. Victory Trading раніше згадувалася у зв’язку з справою про відмивання коштів 2025 року, що стосувалася футбольного клубу.
Спільне розслідування робочої групи безпеки батьківщини розкрило мережу, яка, як повідомляється, базувалася в Сан-Паулу. Розслідування також призвело до арешту шести членів фракції PCC з Флориди за звинуваченнями у відмиванні грошей у січні 2026 року.
Санкції були введені на підставі двох виконавчих указів. Виконавчий указ 14059 спрямований на транснаціональні організації, що займаються наркотрафіком. Виконавчий указ 13224 зосереджений на фінансуванні тероризму. PCC раніше була визнана організацією спеціально позначених глобальних терористів у грудні 2021 року, а додаткові позначення були введені у травні 2026 року.
Розширення присутності PCC
Операції PCC тепер охоплюють кілька континентів, з задокументованими діями в США (зокрема у Флориді), Великій Британії, Туреччині та Японії. Шість арештів на початку цього року свідчать про те, що PCC встановила значну операційну присутність на території США, а не лише фінансову.
Практичний ефект санкцій простий: всі активи та інтереси у майні, що належать визначеним особам та суб’єктам і знаходяться під юрисдикцією США, блокуються. Особам США заборонено зазвичай здійснювати будь-які угоди з ними. Іноземні фінансові установи, які свідомо сприяють значним угодам від імені цих санкціонованих сторін, також піддаються ризику відключення від фінансової системи США.
Що це означає для криптоінвесторів і ширшого ринку
OFAC не назвав жодних конкретних криптовалютних токенів чи протоколів у цій дії. Жоден гаманець не був публічно відмічений. Жодна DeFi-платформа не була вказана.
Команди з відповідності на біржах і фінансових установах, ймовірно, посилять контроль за транзакціями, що стосуються бразильських та португальських суб’єктів, щонайменше в найближчій перспективі. Будь-хто, чиї гаманці або акаунти взаємодіяли з санкційними суб’єктами, навіть без відома, може зіткнутися з заморожуванням активів або розслідуваннями.