ChainCatcher повідомляє, що, за даними Decrypt, Федеральне управління США з питань правосуддя в окрузі Колумбія разом із Службою охорони об’єднали п’ять цивільних позовів про конфіскацію щодо інвестиційних шахрайств та схем «поросячих дисків», в результаті чого було конфісковано понад 25 мільйонів доларів США криптоактивів, жертвами яких стали особи в США та Канаді. Найбільша справа стосується близько 12,1 мільйона доларів США, з понад 200 жертвами; у Канаді відзначено близько 10,4 мільйона доларів США, пов’язаних із понад 270 підозрілими транзакціями; інші три справи стосуються сум від 285 000 до 2,4 мільйона доларів США, одна з яких передбачає шахраїв, які видають себе за «посередників з повернення коштів» для вторинного обману. За результатами розслідування, основні працівники відмивання коштів розташовані у Південно-Східній Азії, а IP-адреси, пов’язані зі злочинами, походять із Китаю, Малайзії та Камбоджі. Ця операція є частиною «Сили з боротьби зі шахрайствами», створеної у листопаді 2025 року, загальна сума конфіскованих коштів якою вже перевищила 800 мільйонів доларів США. П’ять справ залишаються під активним розслідуванням.
США конфіскували понад 25 млн доларів США криптоактивів, пов’язаних із шахрайством, а робоча група з боротьби зі шахрайством відновила понад 800 млн доларів США
ChaincatcherПоділитися
Короткий зміст
Управління федерального прокурора округу Колумбія Міністерства юстиції США разом із Секретною службою подали п’ять цивільних позовів про конфіскацію, спрямованих на інвестиційні шахрайства та скам-схеми «pig butchering», конфіскувавши понад 25 мільйонів доларів США у криптоактивах. Операція, що є частиною Цільової групи центру боротьби зі шахрайством, змогла повернути понад 800 мільйонів доларів США з моменту її запуску в листопаді 2025 року. Канадські органи виявили 10,4 мільйона доларів США у 270 підозрілих транзакціях, а в одному випадку шахраїв видали за агентів з відновлення коштів. Промивання грошей здійснювалося переважно в Південно-Східній Азії, з IP-посиланнями на Китай, Малайзію та Камбоджу. Ця кампанія узгоджується з глобальними зусиллями, такими як MiCA та CFT, спрямованими на посилення нагляду за криптоактивами.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.