- BIS попередила, що стейблкоїни все ще не відповідають основним принципам, що підтримують надійну глобальну грошову систему.
- Впровадження стейблкоїнів продовжує зростати, оскільки великі економіки вводять регуляторні рамки, що підтримують наглядовані ринки цифрових активів.
- Обсяг стейблкоїнів, забезпечених доларом, зростав до $292,6 млрд, що підкреслює стійке розширення ринку незважаючи на регуляторний нагляд.
Міністерство юстиції США подало позови про конфіскацію більше ніж 25 мільйонів доларів США в криптовалюті, пов’язаній з п’ятьма міжнародними розслідуваннями шахрайства. Органи влади стверджують, що відновлені кошти проходили через мережі вимивання грошей, які обманули тисячі жертв, пропонуючи фальшиві можливості інвестування в криптовалюту.
Федеральні прокурори оголосили, що розслідуванням керувало Вашингтонське відділення Служби США з охорони через свою Цільову групу з кіберзлочинності. Слідчі відстежили цифрові активи через кілька транзакцій, перш ніж відновити кошти, пов’язані зі звинувачуваними кримінальними операціями.
Офіційні особи встановили жертв у Сполучених Штатах, Канаді та кількох інших країнах. Крім того, слідчі встановили, що багато жертв переказували гроші після того, як шахраї просували фальшиві платформи для інвестування у криптовалюту як легітимні можливості.
Також читайте:Дослідження БІЗ виявило, що стейблкоїни обходять капітальні обмеження в 130 економіках
Одне з найбільших розслідувань розпочалося, коли канадські органи повідомили американських чиновників наприкінці 2024 року. Слідчі відстежили більше ніж 270 підозрюваних транзакцій жертв, пов’язаних із цією схемою. Внаслідок цього прокурори вимагають конфіскації приблизно 10,4 мільйона доларів США, пов’язаних із цією операцією.
Ще одна розслідування стосується онлайн-романтичних шахрайств, які, як стверджують, пошкодили більше 200 жертв. Прокурори стверджують, що підозрювані здобули довіру жертв, а потім спрямували їх на шахрайські платформи для інвестування у криптовалюту. Органи влади вимагають близько 12,1 мільйона доларів США, пов’язаних із цією справою.
П’ять розслідувань розкривають міжнародні операції відмивання коштів
Дві додаткові розслідування розпочалися на основі скарг, поданих жертвами в Національному столичному регіоні у 2026 році. Одне розслідування, повідомлене у березні, стосується приблизно 2,4 мільйона доларів США відновленої криптовалюти. Інше — повідомлене у травні, — стосується конфіскації майже 1,2 мільйона доларів США, пов’язаних з окремою мережею шахрайства.
Тим часом слідчі також розкрили шахрайську схему, спрямовану на жертв, які вже втратили криптовалюту. Прокурори стверджують, що оператори вимагали попередніх платежів, неправдиво обіцяючи відновити раніше вкрадені цифрові активи. Органи влади вимагають приблизно 285 000 доларів США, пов’язаних із цією операцією.
Слідчі встановили, що мережі відмивання коштів переважно діяли з Південно-Східної Азії. Цифрові докази пов’язали цю діяльність з інтернет-адресами в Китаї, Малайзії та Камбоджі. Крім того, органи влади виявили, що підозрювані використовували багатошарові транзакції та кілька гаманців, щоб приховати пересування вкрадених криптовалют.
Сила удару Центру з боротьби зі шахрайством перевищила 800 мільйонів доларів США у відновлених коштах
Міністерство юстиції зазначило, що відновлені активи додаються до результатів, досягнутих Цільовою групою з боротьби з обманом. Генеральний прокурор США Жанін Ферріс Пірро запустила цю ініціативу в листопаді 2025 року для виявлення мереж обману, арешту незаконних доходів та відновлення активів, пов’язаних із криптовалютними скамами.
Офіційні особи повідомили, що цільова група відновила більше ніж 800 мільйонів доларів США в результаті кількох розслідувань шахрайства. Ці відновлення стосуються шахрайських схем із інвестуванням у криптовалюту, романтичних шахрайств та інших фінансових злочинів, пов’язаних із цифровими активами.
Пірро зазначила, що останній акт конфіскації демонструє стратегію уряду, спрямовану на вплив на фінансову інфраструктуру, що підтримує міжнародні шахрайські операції. Вона додала, що слідчі розбудували складні системи відмивання, захистили жертв та припинили діяльність злочинних мереж, що обробляють незаконні дохід від криптовалют.
Останній подача про конфіскацію підкреслює ширші зусилля Міністерства юстиції щодо розбирання міжнародних операцій з мошенництва з криптовалютами. Федеральні органи продовжують зосереджуватися на відстеженні вкрадених цифрових активів, відновленні незаконних доходів та веденні правових дій проти мереж прання грошей, які діють у кількох країнах.
Також читайте: Ethereum-велетні лише заблокували понад 160 млн $ у ETH, поки з’явилася мета $2 300
Пост США націлилися на $25 мільйонів криптовалют, конфіскованих у глобальних шахрайських мережах з’явився першим на 36Crypto.