Міністерство юстиції США щойно зрозуміло, що торгівельний мошенництво більше не є проблемою, яку можна вирішити просто сплативши штраф і продовживши рух. Це тепер проблема, яка призводить до відбування покарання у в’язниці.
14 липня Міністерство юстиції США оголосило про створення нової глобальної секції з виконання торгової політики в рамках Національного управління з боротьби зі шахрайством, спеціально призначеної для проведення кримінальних переслідувань імпортерів, які ухиляються від митних пошлин, порушують норми безпеки продукції або порушують закони проти примусової праці. Оголошення було зроблено на об’єкті Служби митного та прикордонного контролю США в аеропорту Чикаго О’Харе.
Від попереджень до кримінального переслідування
Застосування законів проти торгівельного мошенництва в США історично обмежувалося цивільними штрафами та адміністративними пенями. Компанії, які ловилися на недооцінці вартості імпорту або уникненні митних платежів, стикалися з фінансовими наслідками, але рідко з тими, що передбачали наручники.
Це змінюється. Допоміжний генеральний прокурор Колін Макдональд підкреслив, що Міністерство юстиції зараз класифікує порушення торгівельного обману як серйозні економічні злочини, ставлячись до ухилення від тарифів та митного обману з тією ж серйозністю, що й до цінних паперів або відмивання грошей.
Цей новий розділ про виконання розширює Цільову групу з боротьби з торгівельними мошеництвами, запущену 29 серпня 2025 року, яка вже забезпечила понад 1 мільярд доларів США повернень завдяки поєднанню цивільних та кримінальних покарань.
Щоб проілюструвати типи справ, які вони розслідують, Міністерство юстиції посилається на дві недавні справи у Чикаго, пов’язані з імпортом золотих прикрас. У цих справах імпортери, як стверджується, заявляли хибні вартості на відправлення на загальну суму 933 мільйони доларів США, ухиляючись від сплати близько 51,6 мільйона доларів США митних платежів.
Що повинні стежити імпортери та інвестори
Прямий практичний вплив стосується імпортерів. Нова позиція Міністерства юстиції США означає посилене нагляд, частіші аудити та збільшений ризик кримінального переслідування за практики, які раніше могли призводити лише до адміністративних покарань. Компанії, які самостійно повідомляють про порушення, можуть отримати більш лояльне ставлення.
Для інвесторів, які оцінюють компанії зі значними імпортними ризиками, витрати на дотримання норм наближаються до зростання. Компанії, які раніше порушували правила подання тарифних декларацій або закуповували товари з регіонів, де існують питання щодо примусової праці, стикаються не лише з фінансовими штрафами, а й з пошкодженням репутації та потенційною кримінальною відповідальністю для керівництва.