Тайванський суд вирокував лідеру великої криптовалютної схеми обману, чоловікові прізвищем Шіх, 22 роки позбавлення волі. Усього було пред’явлено звинувачення 14 особам.
Основні висновки
- Шіх отримав 22 роки позбавлення волі на Тайвані за керівництво фродовим криптовалютним кільцем Cointhink crypto.
- Кільце відмивало 71,3 мільйона доларів США через Tether’s USDT, виявивши ризики на неперевірених платформах криптовалютних бірж.
- Підозрюваний Шіх може подати апеляцію на 22-річний термін, тоді як прокурори намагаються конфіскувати активи 14 підозрюваних.
Шахрайські облікові дані використовувалися для пошкодження жертв
Головний організатор великої криптовалюти схеми, що діяла під назвою Cointhink Technology, засуджений до 22 років позбавлення волі після того, як мережа обманула понад 1 500 інвесторів на суму понад 37,14 мільйона доларів США (1,2 млрд тайванських доларів). Шилінський районний суд 20 липня виніс вирок головному підозрюваному, ідентифікованому лише за прізвищем Ші.
Загалом було пред’явлено звинувачення чотирнадцяти особам у зв’язку з кримінальною операцією за звинуваченнями, що включають порушення Закону про запобігання шахрайству. За даними розслідування, яке проводилося Шілінською окружною прокуратурою, шахрайська група заманювала інвесторів, хибно публікуючи інформацію про Cointhink Technology як «єдину платформу, авторизовану Фінансовою комісією з нагляду» на Тайвані.
Діючи в тісній взаємодії з організованими злочинними групами, ця група спрямовувала жертв через мережу фальшивих інвестиційних груп. Члени злочинної групи направляли жертв на купівлю токенів Tether за готівку, яка потім систематично промивалася. Прокурори розкрили, що група перетворила незаконну готівку на долари США та переказала їх на оффшорні акаунти, щоб приховати паперовий слід.
У другому рівні схеми жертвам було вказано переказати свої існуючі USDTтокени на визначені цифрові холодні гаманці. Злочинці потім перемістили криптовалюту через кілька шарів переказів, щоб створити навмисні «розриви», ефективно осліпивши слідчих та приховавши походження коштів.
Дані, опубліковані прокурорами, показали, що між січнем 2014 року та квітнем 2015 року синдикат керував масштабною схемою відмивання грошей, яка пересувала загальну суму понад 71,3 мільйона доларів США обсягу. Усього жертвою операції стали 1 539 осіб.
Звинувачення проти Шіха, який ще може подати апеляцію на вирок, та його 13 співзмісників було подано у серпні минулого року Прокуратурою району Ші-чжун, яка активно вимагала повного конфіскації всіх незаконно отриманих коштів.
Хоча прокурори спочатку рекомендували загальний тюремний термін у 25 років, Шілінський районний суд у кінцевому підсумку вирішив застосувати тюремний термін у 22 роки.