Поліція Південної Кореї розгромила мережу відмивання 11 мільйонів доларів США у USDT, пов’язану з фішинговим синдикатом

Поліція Південної Кореї розбила велику мережу відмивання криптовалют, яка переказувала приблизно 16,8 мільярда вон (близько 11,1 мільйона доларів США) у Tether (USDT) від імені фішингового синдикату, розташованого в Камбоджі, повідомили авторитети. Що відбулося: - Кримінальне слідчий відділ Сеульського міського поліцейського агентства передав 23 підозрюваних прокурорам з обвинуваченнями у порушенні Закону про зовнішньоекономічні операції та Закону про звітність та використання інформації про спеціальні фінансові операції. Двох ключових діячів, визнаних лише як A і B, було арештовано та утримано під вартою. - Слідчі стверджують, що мережа — діючи за наказами зарубіжного лідера, позначеного як C — купувала USDT, перекидала активи між внутрішніми та зарубіжними криптовалютними біржами та здійснювала незаконні операції з обміну валюти з лютого 2024 року по квітень 2025 року для приховування злочинних доходів. - Поліція перевірила понад 11 300 акаунтів, пов’язаних із цією схемою, і виявила 265 випадків голосового фішингу та інвестиційного мошенництва на загальну суму близько 25,7 мільярда вон (близько 17 мільйонів доларів США). Ці акаунти використовувалися для пересилання та приховування коштів до їх входу до офіційної фінансової системи. - Авторитети також отримали передсудові накази про арешт та збереження конфіскації на суму близько 650 мільйонів вон (приблизно 430 000 доларів США), пов’язаних із цією операцією. Підозрюваний організатор залишається на волі та перебуває під червоним повідомленням Інтерполу. Пов’язані арешти за незаконні сервіси обміну: - У окремому, але пов’язаному рейді поліція арештувала 33 особы, яким пред’явили звинувачення у веденні незаконних валютно-обмінних послуг за допомогою криптовалют. За даними слідчих, ці підозрювані отримували комісії від іноземних туристів та знайомих, купували USDT через внутрішні та зарубіжні біржі, переміщували активи між платформами та конвертували їх у іноземну валюту або корейськую вон. Загальна сума цих операцій становила близько 6,3 мільярда вон (близько 4,2 мільйона доларів США). Чому це важливо: - Поліція попередила, що проведення криптовалютних операцій або конвертації фіату в інтересах інших може бути покаруванним правопорушенням за законодавством Південної Кореї — важлива нагадування, оскільки злочинці використовують стейблкоїни та кордонні біржі для приховування доходів. - Це завершення припадає на період посилення боротьби з правопорушеннями у сфері віртуальних активів у Південній Кореї. Національне поліцейське агентство Кореї недавно уклало угоду про співпрацю з блокчейн-аналитичною фірмою Chainalysis для надання навчання, сертифікації та практичних тренувань для слідчих, спрямованих на боротьбу з мошенництвом, відмиванням коштів та кордонними крадежами. Окрема централізована група також працює над виявленням криптовалютного відмивання коштів, незареєстрованих операторів бірж та потоку коштів через стейблкоїни, такi як USDT. Контекст: - Заходи з енфорсменту розширилися за межами арештів. Полiцiя Пiвденної Кореї недавно провела обшуки в офiсах великої бiржi Bithumb у окремому розслiдуваннi, пов’язаному з звинуваченнями, що депутат Ким Бонг-джi використав полiтичний вплив для допомоги у влаштуваннi на роботу свого сина у криптовалютних компанiях. Цей випадок пiдкреслює зростаючу глобальну увагу до стейблкоїнiв та кордонних криптовалютних сервiсiв, оскiльки правоохороннi органи розвивають інструменти та партнерства для виявлення та припинення мереж вiдмивання коштiв.