BlockBeats: 16 червня у Сеулі, Південна Корея, поліція арештувала 23 підозрюваних за звинуваченням у наданні послуг з відмивання криптовалют для кембоджійської фішингової організації, сума справи становить приблизно 111 мільйонів доларів США (близько 16,8 млрд вонів).
За даними розслідування, група протягом періоду з лютого 2024 року по квітень 2025 року відмивала незаконні кошти, отримані в результаті шахрайства та інвестиційних скамів, шляхом покупки USDT та частого переказу коштів між платформами в Південній Кореї та за кордоном, що охопило приблизно 265 справ та близько 11 300 банківських та торгових рахунків.
Поліція заявила, що ця мережа розподіляла та повторно об'єднувала злочинні кошти за допомогою складної багатошарової структури рахунків та транскордонних операцій, при цьому було арештовано близько 650 мільйонів корейських вон (приблизно 430 тис. доларів США), але головні діячі все ще перебувають у втіку та були включені до червоного списку Інтерполу.
Крім того, поліція арештувала 33 осіб, які надавали нелегальні послуги з обміну іноземної валюти, використовуючи USDT для підземного обміну коштів між туристами та знайомими, щоб допомогти у переказі коштів та уникненні регулювання.