- Поліція Південної Кореї арештувала 23 підозрюваних, пов’язаних із відмиванням криптовалют.
- Органи зв’язали 11 300 акаунтів із доходами від шахрайства на $17 мільйонів.
- Поліція конфіскувала кошти під час переслідування лідера через канали Інтерполу.
Поліція Південної Кореї арештувала 23 осіб, яких звинувачують у допомозі кримінальному синдикату, що діє в Камбоджі, у відмиванні мільйонів доларів через криптовалютні транзакції. Слідчі стверджують, що група використовувала тисячі акаунтів та кілька бірж для переказу коштів, пов’язаних із фішингом та інвестиційними шахрайствами, що робить цю справу однією з найбільших недавніх кампаній країни проти криптовалютного фінансового злочинності.
Newsis повідомив, що кримінальне слідчий відділ Сеульського міського поліцейського агентства затримав двох ключових підозрюваних і розпочав міжнародний розшук alleged лідера. Органи вважають, що організація відмивала злочинні кошти, отримані в результаті фішингової операції, що діяла в Камбоджі, через національні та зарубіжні криптовалютні біржі.
Слідчі сказали, що мережа діяла з лютого 2024 року по квітень 2025 року. Протягом цього періоду члени, за версією слідства, купували USDT і використовували стейблкоїн для переказу приблизно 16,8 мільярда вон, або 11,1 мільйона доларів США, незаконних коштів.
Також читайте:IREN посилює ініціативу з розвитку інфраструктури ШІ за рахунок великої покупки дата-центру в Іспанії
Тисячі акаунтів використано в схемі відмивання коштів
Поліція пов’язала цю операцію з 265 випадками фішингу та інвестиційного мошенництва, що включають близько 17 мільйонів доларів США вкрадених активів. Органи також розкрили, що група, як стверджується, використовувала близько 11 300 акаунтів для переміщення та приховування злочинних коштів. Чиновники вважають, що велика кількість акаунтів допомогла приховати транзакційні сліди та ускладнила зусилля щодо встановлення осіб, що стоять за переказами. Однак слідчим вдалося нарешті пов’язати цю діяльність із координованим мережевим лавируванням, яке діяло на кількох біржах.
Слідчі конфіскували приблизно 650 мільйонів вонів, або близько 430 000 доларів США, від незаконних доходів під час розслідування. Тим часом підозрюваний лідер залишається на волі і тепер є об’єктом червоного повідомлення Інтерполу. Розслідування також розширилося за межі основного кільця відмивання грошей. Поліція арештувала ще 33 особи, яким пред’явили звинувачення у наданні несанкціонованих послуг обміну валюти через транзакції USDT. За словами органів влади, ці послуги надавалися туристам та знайомим без необхідних дозволів.
Крім того, слідчі вивчають, чи сприяв ширший мережевий контекст іншим фінансовим злочинам, пов’язаним із криптовалютами. Офіційні особи не виключають подальших арештів у процесі продовження розслідування. Арешти є важливим кроком у зусиллях Південної Кореї щодо боротьби з мошенництвом, пов’язаним із криптовалютами. З мільйонами доларів, які, за припущенням, були переміщені через тисячі акаунтів, органи влади посилюють співпрацю з міжнародними агентствами для відстеження підозрюваних і припинення трансграничних операцій відмивання коштів.
Також читайте: Crypto Rally розширюється, оскільки XRP, Solana та Hyperliquid лідирують серед найкращих монет
Пост Південна Корея розкриває криптовалютну мережу відмивання грошей на 17 мільйонів доларів США, пов’язану зі шахрайствами з’явився першим на 36Crypto.