20 березня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) повідомила, що подала позов проти Mining Automatic та її власника Зана Шейха. Регулятор стверджує, що обидва особи зібрали близько 22 мільйонів доларів США від понад 380 інвесторів через так звану криптовалютну майнінг-бізнес-модель, обіцяючи стабільні щомісячні дохідності.
Збирання коштів та напрямки витрат
SEC стверджує, що ця компанія діяла з червня 2023 року по травень 2025 року. Інвесторам повідомляли, що кошти будуть використані для придбання обчислювальних ресурсів для підтвердження транзакцій у блокчейні та отримання майнерських нагород.
Але регулятори зазначили, що реальний дохід від видобутку не достатній для виконання обіцянок. За даними SEC, лише близько 13% зібраних коштів було витрачено на витрати, пов’язані з видобутком, а решта — переважно на маркетинг, особисті витрати та інші не пов’язані бізнеси.
Регуляторні звинувачення
SEC також зазначила, що Шейх та Mining Automatic надали хибні заяви щодо власного досвіду майнінгу, технічних здібностей, минулих результатів та використання коштів. Зі збільшенням затримок з поверненням коштів вони надавали інвесторам вводливі пояснення.
Згідно з позовом, цей проект принаймні не повернув інвесторам понад 20 мільйонів доларів США. SEC звинувачує обох позивачів у порушенні положень про реєстрацію та проти шахрайства Закону про цінні папери і вимагає від суду санкціонувати подальші заборони та штрафні заходи.
Подальша обробка
Наразі Шейх і Mining Automatic погодилися з рішенням суду, але не визнали та не заперечили відповідних звинувачень. Якщо суд затвердить, обидві сторони будуть постійно заборонені повторно порушувати відповідні закони про цінні папери.
SEC також зазначила, що справу розслідували її відділ мереж та новітніх технологій та офіс регіону Бостон.