Південна Корея розкриває мережу відмивання USDT, яка пересилає 11 мільйонів доларів США фішинговому синдикату в Камбоджі

Поліція Південної Кореї розбила злочинну групу, яка використовувала USDT для відмивання коштів, що, як стверджується, переказувала близько 16,8 мільярда вон (приблизно 11,1 мільйона доларів США) від фішингового синдикату, що діяв у Камбоджі, — це частина ширшої кампанії з боротьби з криптовалютними злочинами в країні. Що відбулося: - Кримінальне слідчий відділ Сеульського міського поліцейського управління передав 23 підозрюваних прокурору з обвинуваченням у порушенні Закону про зовнішньоекономічні операції та Закону про звітність та використання інформації про спеціальні фінансові операції. Двоє підозрюваних ключових операторів, визначених лише як A і B, були арештовані та утримувані. - Слідчі стверджують, що група купувала Tether (USDT), переміщала активи між внутрішніми та зарубіжними біржами та виконувала незаконні операції з обміну валюти за інструкціями підозрюваного лідера, відомого як C. Ця діяльність, як стверджується, відбувалася з лютого 2024 року по квітень 2025 року. - Поліція перевірила понад 11 300 акаунтів, пов’язаних із цією операцією, і виявила 265 випадків фішингу за допомогою голосових дзвінків та інвестиційного мошенництва з оціненими збитками близько 25,7 мільярда вон (приблизно 17 мільйонів доларів США). Багато акаунтів використовувалися для шарування та приховування доходів перед тим, як гроші потрапили до легальної фінансової системи. - Органи здобули накази про попереднє арештування та збереження конфіскації майна на суму близько 650 мільйонів вон (≈ 430 000 доларів США) у вигляді підозрюваних доходів. Підозрюваний організатор C залишається на волі й розшукується за міжнародним ордером на арешт Інтерполу. Пов’язані арешти: незаконні сервіси обміну - У окремому напрямку розслідування поліція арештувала 33 особы, яких звинувачують у веденні незаконних сервісів обміну валют за допомогою криптовалют. Ці підозрювані, як стверджується, отримували комісії від іноземних туристів та знайомих, купували USDT через кілька бірж, переміщували кошти між платформами та конвертували їх назад у іноземну валюту або корейськую вону. Поліція оцнює, що ці транзакції стосувалися близько 6,3 мільярда вон (≈ 4,2 мільйона доларів США). - Офіцери попередили, що проведення криптовалютних транзакцій або конвертація цифрових активів у фіат для третих осіб може бути кримінально карано за законодавством Південної Кореї. Ширший контекст застосування закону: - Цей випадок стався на тлі розширення заходів щодо боротьби з криптовалютними фінансовими злочинами в Південнiй Кореї. Аналитична компанiя блокчейну Chainalysis недавно пiдписала угоду про спiвпрацю з Нацiональною полiцiєю Кореї щодо надання навчання слiдчим, сертифiкацiй та практичних тренiнгiв, спрямованих на злочини з вiртуальними активами, такими як мошенництво, вiдмивання коштiв та транскордонне крадiжки. - Органи також створили спецiальну робочу групу для боротьби з криптовалютним вiдмиванням коштiв, де слiдчi присвяченi незареєстрованим операторам бiрж та перемiщенню коштiв через стейблкоїни, такi як USDT. - Застосування закону поширилося на іншi провiднi розслiдування: полiцiя недавно провела обшуки в офiсах Bithumb у рамках розслiдування, пов’язаного з обвинуваченнями у тому, що депутат Ким Бонг-Джi використав свою полiтичну впливовiсть для забезпечення роботи своєму синовi у криптовалютних компанiях. Чому це важливо: - Цей випадок ілюструє, як стейблкоїни та мультибіржовий переказ можуть використовуватися для приховування злочинних доходів і підкреслює посилену спрацьованнсть між правоохоронними органами та компаніями з аналітики блокчейну. Вона також підкреслює зростаючий правовий ризик для будь-кого, хто проводить криптовалютні транзакції в інтересах інших без належної лІцензІї чи звІтностІ. Органи продовжують пошук втїклої голови злочинної групи та розпочали правову дІяльнІсть проти арештованих пІдозрюваних у процесІ продовження розслІдувань.