Недавно регулятор цінних паперів Оклахоми попередив інвесторів про можливу криптошахрайську схему, яка приваблює кошти, обіцяючи «безризиковість» та «гарантований дохід». Регулятор зазначив, що до цієї схеми залучені BG Wealth Sharing Ltd, DSJ Exchange PTY Ltd та HQI Exchange, і закликав інвесторів, які вже мали справу з цим проектом, негайно припинити перекази коштів.
Організація не зареєстрована в місцевому регуляторному органі.
Регулятори заявили, що жоден із зазначених суб’єктів не отримав дозволу на ведення діяльності в Оклахомі. Крім того, BG Wealth та DSJ звинувачуються у навмисному викривленні інформації про отримання схвалення Комісією з цінних паперів і бірж США для підсилення довіри до проекту.
Ці заяви викликали правоохоронні заходи в інших штатах США. Регулятори Вашингтона, Гаваїв та Юти раніше видали накази про припинення діяльності щодо подібних суб’єктів, що свідчить про те, що така модель не є випадковою.
Поширений прийом — спочатку обіцяти прибуток, а потім обмежувати вивід коштів
Згідно з інформацією, оприлюдненою регуляторами, такі шахрайські схеми зазвичай спочатку приваблюють користувачів обіцянками стабільного прибутку або гарантією повернення коштів, а потім, коли інвестори намагаються зняти кошти, накладають різні додаткові платежі. Ці витрати часто подаються як податки, комісії або витрати на верифікацію облікового запису.
Постраждалі повідомили, що навіть після сплати цих додаткових платежів кошти з рахунку все ще не можна вивести. Це означає, що сам процес виведення коштів, ймовірно, є частиною схеми обману, спрямованою на отримання додаткових коштів.
У кількох штатах за останній час з’явилися схожі випадки
У матеріалі зазначається, що недавні випадки крипто-шахрайства в США мають схожі ознаки, включаючи фальшиві торгові платформи, обіцянки гарантованого прибутку та обмеження виведення коштів за умови сплати додаткових комісій.
У новіших випадках платформи, такі як Fedra Exchange, які були вказані регуляторними органами Техасу та Каліфорнії, також використовували подібну модель. Для інвесторів, якщо платформа одночасно стверджує високий дохід, підтримку регуляторів та додаткові збори перед виведенням коштів, це зазвичай є очевидним сигналом ризику.