Odaily Planet Daily: інвестори у вівторок подали класовий позов у федеральному окружному суді Північного округу Каліфорнії, звинувачуючи JPMorgan у тому, що він не зупинив підозрілі транзакції в рамках 328 мільйонів доларів США крипто-піраміди, що функціонувала через Goliath Ventures, і дозволив компанії використовувати свою банківську інфраструктуру для отримання коштів інвесторів.
Позов стверджує, що JPMorgan надавав Goliath виключні банківські послуги з січня 2023 року по травень або червень 2025 року, під час чого Goliath отримав щонайменше 328 мільйонів доларів США від понад 2000 інвесторів. Приблизно 253 мільйони доларів США було внесено на рахунок 0305 JPMorgan, а приблизно 123 мільйони доларів США було переведено на гаманець Goliath у Coinbase.
Раніше 24 лютого офіс федерального прокурора середнього округу Флориди, США, оголосив про арешт генерального директора Goliath Крістофера Дельгадо, якому загрожує до 30 років в’язниці за федеральними законами. Прокуратура стверджує, що Goliath (раніше відомий як Gen-Z Venture Firm) функціонував як шахрайська схема з січня 2023 року по січень 2026 року. Інший кримінальний звіт вказує, що Goliath також мала комерційний рахунок у Bank of America, а Дельгадо був спільним підписантами цього рахунку.