Міністерство юстиції США вимагає припинити справу про криптовалютний шахрайство зі звинуваченням засновника BitClub на суму 722 млн доларів

Міністерство юстиції США вирішило припинити кримінальну справу проти Меттью Гетцше, засновника звинувачуваної у криптовалютній майнінговій шахрайській схемі BitClub Network — це дивовижна зміна в одній із найбільш відомих справ про криптовалюту, що розглядаються федеральним урядом. Bloomberg Law, посилаючись на двох осіб, знайомих із справою, повідомляє, що офіс заступника генерального прокурора наказав федеральним прокурорам Нью-Джерсі припинити справу проти Гетцше «з попередньою відмовою», що назавжди завершить переслідування, якщо суддя погодиться. У документі, поданому судді США Клайр Сесчі, зазначалося, що захист і прокурори досягли «згоди в принципі» і потребують більше часу для фінального узгодження умов; у документі не наводилося жодних деталей щодо суті будь-якої угоди. Чому це важливо: - Звинувачувана схема пов’язана з втратами інвесторів на суму близько 722 мільйонів доларів США. Прокурори звинувачували BitClub Network у позиціонуванні себе як майнінгового пулу bitcoin, який продавав частки майнінгу, маніпулював повідомленими дохідностями та фальсифікував прибутки, щоб витягнути більше коштів у членів між 2014 та 2019 роками. - Гетцше був звинувачений у грудні 2019 року за звинуваченнями, включаючи змову до шахрайства з використанням зв’язку та продаж незареєстрованих цінних паперів. Його судовий процес мав розпочатися у жовтні. - Ранішні судові документи цитували Гетцше, який, за словами прокурорів, заявив, що операція була побудована «на спині ідіотів» — цю фразу прокурори використовували для доведення наміру. Що змінилося: Повідомлення про припинення справи з’явилося після меморандуму заступника генерального прокурора Тодда Бланша від квітня 2025 року, спрямованого на обмеження того, що міністерство назвало «регулюванням через переслідування» у сфері цифрових активів — директива, яку Bloomberg Law назвала контекстом для цього рішення. Три колишніх керівники BitClub — Сильвіу Балачі, Джозеф Абел та Гордон Бекстед — раніше визнали себе винними у зв’язку з цією операцією, залишивши Гетцше останнім позивачем у кримінальній справі. Загальний контекст виконання закону: Здається, що припинення справи проти BitClub не означає, що DOJ відступає від регулювання криптовалют. Недавні дії федеральних органів включають: - Лютий: арешт Крістофера Олександра Дельгадо, засновника та генерального директора Goliath Ventures, за звинуваченнями, пов’язаними із запланованою шахрайською схемою на 328 мільйонів доларів США; прокурори стверджують, що понад 300 мільйонів доларів було збору через обіцянки прибутків від криптовалютних ликвідних пуллів, тоді як лише близько 1 мільйона доларів було інвестовано в легальні криптовалютні проекти. - Квітень: 70 місяців позбавлення волі для Івана Тейгемана за його роль у кримінальному підприємстві, яке вкрали близько 263 мільйонів доларів США у криптовалютних коштах за допомогою соціальної інженерії та крадіжок. - Квітень: заморожування понад 700 мільйонів доларів США у криптовалютних коштах, пов’язаних із інвестиційними шахрайствами, спрямованими на американських жертв. - Лютий: конфискація майже 580 мільйонів доларів США, пов’язаних із запланованою шахрайською мережею, що діяла по всьому Пденно-СхidнАзiатському регiону. - Грудень (поза криптовалютною сферою): засудження кiнематографiста Карла Ерiка Рiнша у Пдному окрузi Нью-Йорка за звинуваченнями у шахрайствi з використанням зв’язку та вимиваннi грошей через перенаправлення коштiв на продукцiю Netflix. Що далi: Суд має затвердити будь-яке припинення справи, а деталi повiдомленої «згоди в принципi» залишаються конфiденцiйними наразi. Невiдомо, чи можуть продовжуватися цивiльнi або конфiскацiйнi дiї або некримiнальнi заходи навiть у разi припинення кримiнальної справи. Цей розвиток також може вплинути на те, як прокурори пiдходять до складних криптовалютних питань у майбутньому, особливо враховуючи полiтичнi рекомендацiї заступника генерального прокурора. Ми будемо стежити за реєстром судових справ та заявами МЮС щодо подальших документiв чи пояснень.