Засновники Celsius, банкрута-кредитора криптовалют, тепер підпадають під постійні судові рішення, які забороняють їм участь у широких сферах бізнесу криптовалют та надання послуг з активами.
FTC встановила загальні зобов’язання засновників на рівні 16,5 мільйона доларів США, хоча в постанові про Goldstein зазначено 2,014 мільйона доларів США.
Alexander Mashinsky та Shlomi Daniel Leon не можуть рекламирувати, маркетити, просувати, пропонувати або розповсюджувати продукти чи послуги, що використовуються для депозиту, обміну, інвестування чи виведення активів, або допомагати у цих діях.
Замовлення Машинського стосується активів загалом, тоді як замовлення Леона конкретно стосується криптовалют, банківських та фінансових активів. Обидва заборони поширюються на дії, що здійснюються безпосередньо або через посередника.
Замовлення Голдштейна стосується роздрібної криптовалюти. Він не може рекламувати, маркетити, просувати чи пропонувати для продажу роздрібні продукти чи послуги, що використовуються для купівлі, продажу, депозиту, виведення, розподілу чи торгівлі криптовалютою, або допомагати у цих продажах та маркетингових діях.
Усі три накази також забороняють надавання хибних або введення в оману інформації щодо продуктів і послуг. Вони забороняють отримання або спроби отримання інформації про клієнтів фінансової установи за допомогою хибних, вигаданих або шахрайських заяв, включаючи дані банківських рахунків, облікові дані, приватні ключі та інформацію про гаманець.
Машинські та Леон додатково повинні отримати виражену інформовану згоду перед розголошенням непублічної особистої інформації споживачів.
Ці обмеження відповідають поведінці, що стверджується у скаргі FTC 2023 року. Агентство стверджувало, що Celsius позиціонувався як безпечніший за банк, обіцяв виведення коштів у будь-який час та рекламував дохідність до 18,63% річних.
Також стверджувалося, що компанія заявила про наявність достатніх резервів 7 червня 2022 року, за п’ять днів до заморожування виведень і переказів. Celsius подала заяву про банкрутство 13 липня 2022 року.
Заборони поширюються на засновників поза Celsius і охоплюють допомогу, яку вони надають іншим. Накази Машинського та Леона також поширюються на роботу, виконану через посередників.
Роками засновники мали подавати звіти та зберігати записи, що надавало FTC можливість слідкувати за діями та суду — підстави для виконання заборон. Ці розпорядження поширюються на цих трьох засновників і демонструють, як справи про захист споживачів можуть накладати тривалі обмеження на маркетинг продуктів зберігання, дохідності та торгівлі.
Платежі через конфіскацію Міністерства юстиції США та угоди з банкрутством Celsius враховуються у зобов’язаннях у розмірі 16,5 мільйона доларів США.
Зобов’язання Машинського на суму 10 мільйонів доларів США може бути виконане шляхом кваліфікованого конфіскаційного рішення Міністерства юстиції. Зобов’язання Леона на суму 4,1 мільйона доларів США та кредитна ставка Голдштейна на суму 2,014 мільйона доларів США підлягають сплаті або звільненню у справі про банкрутство Celsius.
Правові канали є окремими, але економічно перетинаються, і замовлення не гарантує кредиторам Celsius додаткової виплати.
Гроші, які FTC отримує насправді, можуть використовуватися для компенсації споживачам або пов’язаної допомоги, а гроші, що не використовуються для допомоги, депонуються у скарбницю США.
Пост Засновники Celsius стикаються з постійними заборонами на криптовалюту, які можуть коштувати більше, ніж їхні зобов’язання на $16,5 млн з’явився першим на CryptoSlate.