Засновник і колишній генеральний директор Celsius Олександр Машинський був постійно заборонений у торгівлях на ринках, що перебувають під наглядом Комісії з ф’ючерсної торгівлі товарів США (CFTC), після того як федеральний суд схвалив згодову угоду, що вирішила справу про виконання регулятором 2023 року проти нього.
Заказ, виданий окружним судом США для південного округу Нью-Йорка, також постійно забороняє Машинському порушувати певні антишахрайські положення Закону про товарні біржі та нормативних актів CFTC і забороняє йому реєструватися в агентстві у майбутньому.
Наслідки краху Celsius
CFTC подала позов проти Машинського та Celsius Network у липні 2023 року. Вона стверджувала, що компанія керувала платформою цифрових активів, де клієнти вносили криптовалюти, які об’єднувалися і використовувалися для отримання прибутку. Клієнтам повідомляли, що вони отримуватимуть щотижневі відсотки або нагороди від цих дій.
Згідно зі скаргою, Машинський та Celsius ввели в оману сотні тисяч клієнтів між 2018 роком і щонайменше червнем 2022 року, роблячи хибні або вводять в оману твердження щодо безпеки, прибутковості та регуляторного статусу платформи.
Регулятор стверджував, що Машинський неодноразово просував Celsius через публічні відео, прямі ефіри, блог-пости, контент у соціальних мережах та веб-сайт компанії. У цих повідомленнях, за повідомленнями, він зображував Celsius як безпечне місце для зберігання цифрових активів, порівнюючи його з традиційною банківською альтернативою, а також рекламуючи високий дохід для клієнтів.
Однак CFTC стверджувала, що Celsius застосовувала все більш ризиковані інвестиційні стратегії, щоб отримати прибутки, які обіцяла. Ці стратегії, як стверджується, включали надання мільйонів доларів у вигляді позик без забезпечення та участь у ризикованих домовленостях децентралізованої фінансової сфери, які не підлягали регулюванню. Поки клієнтам продовжували стверджувати, що їхні активи безпечні і генерують винагороди, компанія, як стверджується, зазнавала значних збитків.
Згідно зі скаргою, кошти клієнтів не були такі безпечні, як Celsius раніше стверджував, і компанія в кінцевому підсумку подала заяву про банкрутство. Регулятор зазначив, що Celsius отримав приблизно 20 мільярдів доларів США коштів клієнтів під час своєї діяльності. У липні 2023 року суд виніс окремий згодовий наказ із накладенням постійного заборони на саму Celsius, що залишило Машинського єдиним залишеним відповідачем у цивільній справі CFTC.
Приговор Машинскому
Справа CFTC була окремою, але пов’язаною з кримінальною справою, поданою федеральними прокурорами в Нью-Йорку 11 липня 2023 року, що стосувалася тих самих приписуваних дій Машинського. Засновник пізніше визнав себе винним 3 грудня 2024 року за однією статтею про мошенництво з товарами та однією статтею про мошенництво з цінними паперами.
Йому вирок було винесено 8 травня 2025 року — 12 років позбавлення волі та штраф у розмірі 50 000 доларів США. Суд також вимагав від нього конфіскації 48,39 мільйона доларів США за його участь у фрауді з товарними та цінними паперами, скоєному на Celsius.
Пост Засновник Celsius Алекс Машинський назавжди заборонений на ринках, що регулюються CFTC з’явився першим на CryptoPotato.