Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, Sinaloa Karteli için para aklama operasyonlarında yer alan on iki birey ve iki şirketi belirledi. Gruplar, ABD'de uyuşturucu ve fentanil satışlarından gelen nakitleri kripto para'ya dönüştürdüğü iddia ediliyor.
Ana Noktalar:
- OFAC, crypto kullanarak Sinaloa Karteli uyuşturucu parasını aklamak için 6 kişiyi ve 2 işletmeyi yasakladı.
- Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, %50 kartel sahipli olan varlıkların tümünü bloke ederek crypto'nun yasadışı kullanımını ortaya çıkardı.
- Bölge Savcısı Scott Bessent, bu 12 bağlantılı bireyin ABD varlıklarını dondurduktan sonra daha fazla kartele odaklanacak.
AB, Sinaloa Karteli'nin Kripto Para Aklama Ağlarını Cezalandırıyor
Çarşamba günü, ABD hükümeti Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), ülkeye giren fentanil akışlarıyla bağlantılı olan en büyük uyuşturucu kaçakçılık organizasyonlarından biri olan Sinaloa kartelinin para aklama şemasına karıştıkları gerekçesiyle altı birey ve iki şirketi cezalandırdı.
Armando de Jesus Ojeda Aviles, bu ağa Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno ve Liliana Orozco Romero'nun da dahil olduğu ağın lideridir. Güvenlik şirketi Grupo Especial Mamba Negra ve Chihuahua merkezli Meksikalı restoran Gorditas Chiwas da belirlenmiştir.
Atananlar, tentanil, metamfetamin ve kokain gibi yasa dışı uyuşturucuların satışı sonucu oluşan büyük miktarlarda nakit teslimatlarını toplamak için bir şema organize etmekle suçlanıyor ve bunları işleme alıp Meksika'daki Sinaloa Karteli'ne gönderilmek üzere kripto para'ya dönüştürüyor.
Ojeda Aviles, "El Chapo" olarak bilinen Joaquín Guzmán Loera'nın oğulları tarafından oluşturulan "Chapitos" fraksiyonunun bir parçasıdır. ABD Hazine Bakanlığı, onun Meksika'dan ABD'ye gelen uyuşturucu gönderilerini denetlemekten sorumlu olduğunu da belirtmektedir.
Aynı faaliyetlerde yer aldıkları için başka altı birey de belirlendi; bunlar arasında ABD'den Meksika'ya büyük miktarlarda nakit taşımak ve bu fonların kaynağını gizlemek için şirketler kullanmak yer alıyor.
Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin teröristlerin ABD sınırlarına zehir akışına izin vermeyeceğini vurguladı.
“Hazine, topluluklarımızı korumak ve Amerika'yı Güvenli Tutmak için terör kartellerini ve fentanil kaçakçılığı ağlarını hedeflemeye devam edecektir,” diye belirtti.
Bu atıflardan sonra OFAC, "yukarıda belirtilen belirlenmiş veya bloke edilmiş kişilerin, ABD'de bulunan veya ABD vatandaşlarının elinde veya kontrolünde olan tüm varlıklar ve varlıklara ilişkin haklar bloke edilmiş ve rapor edilmelidir" demiştir. Ayrıca, bu bireyler tarafından %50 veya daha fazla mülkiyeti olan şirketler de bloke edilmiştir.
Tren de Aragua gibi diğer suç grupları da, kirli paraları aklamak için crypto kullanmaları nedeniyle OFAC tarafından cezalandırılmıştır.