BlockBeats haberi, 12 Mart'ta Cointelegraph'e göre, JPMorgan Chase, çöken kripto yatırım şirketi Goliath Ventures'e banka altyapısı sağladığı ve şüpheli işlemlerini göz ardı ettiği iddiasıyla yatırımcılar tarafından toplu dava ile karşı karşıya kalıyor. Yatırımcılar, Salı günü ABD Kaliforniya Eyaleti Kuzey Bölgesi Federal Bölge Mahkemesi'ne, bankanın Goliath Ventures'in hesap sistemi aracılığıyla yatırımcılar tarafından alınan fonları toplamasına izin verdiğini iddia eden önerilen toplu dava belgesini sundu. Dosyada, JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon'un bitcoin üzerinde birçok kez açıkça eleştiri yaptığı halde, bankanın kripto dolandırıcılığıyla ilgili havale işlemlerini engelleyemediği belirtiliyor. JPMorgan Chase, «Hizmet Aldığınız Müşteriyi Tanıyın» (KYC) süreçlerini uygularken, Goliath Ventures'in kripto yatırım fonlarını «özel sermaye» olarak yönettiğini bilmeliydi ancak ilgili satış iznine sahip değildi.
Amerika Birleşik Devletleri Florida Orta Bölgesi Savcılığı, 24 Şubat'ta Goliath Ventures CEO'su Christopher Delgado'nun tutuklandığını duyurmuştu; tüm suçlamalar kanıtlanırsa en fazla 30 yıl federal hapis cezası ile karşılaşabilir. Savcılık, bu Ponzi şemasının Ocak 2023'ten Ocak 2026'ya kadar faaliyet gösterdiğini ve bu süre içinde Goliath Ventures'in 2.000'den fazla yatırımcıdan en az 328 milyon dolar topladığını belirtti.