Odaily Yıldız Günlüğüne göre, yatırımcılar Salı günü Kaliforniya eyaletinin Kuzey Bölgesi Federal Bölge Mahkemesi'nde, JPMorgan'ın çöken Goliath Ventures'in 328 milyon dolarlık kripto Ponzi şemasında şüpheli işlemlerini engellememesi ve şirketin yatırımcıların fonlarını toplamak için banka altyapısını kullanmasına izin vermesi nedeniyle toplu dava açtı.
Dava dilekçesine göre, JPMorgan, 2023 yılının Ocak ayından 2025 yılının Mayıs veya Haziran ayına kadar Goliath için tek banka hizmetini sağladı ve Goliath, 2.000'den fazla yatırımcıdan en az 328 milyon dolar topladı. Bu tutarın yaklaşık 253 milyon doları JPMorgan'ın 0305 hesabına yatırıldı, yaklaşık 123 milyon dolar ise Goliath'ın Coinbase'te tuttuğu cüzdana aktarıldı.
Daha önce, ABD Florida Eyaleti Orta Bölgesi Federal Savcı Ofisi, 24 Şubat'ta Goliath CEO'su Christopher Delgado'yu tutukladığını duyurdu; Delgado, en fazla 30 yıl federal hapis cezası ile karşı karşıya. Savcılar, Goliath'ın (eski adıyla Gen-Z Venture Firm) 2023 yılının Ocak ayından 2026 yılının Ocak ayına kadar bu dolandırıcılığı yürüttüğünü belirtti. Başka bir suçlama kağıdında, Goliath'ın Bank of America'da ticari bir hesaba sahip olduğu ve Delgado'nun bu hesabın ortak imzalayıcısı olduğu belirtildi.