รัฐบาลสหรัฐฯ ได้กำหนดให้บุคคลจำนวนสิบสองคนและบริษัทสองแห่งที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของคาร์เทลซินาโลอาเป็นเป้าหมาย กลุ่มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนเงินสดที่ได้จากการขายยาเสพติดและเฟนทานิลในสหรัฐฯ ให้เป็น คริปโตเคอเรนซี
ประเด็นสำคัญ:
- OFAC ลงโทษบุคคล 6 คนและธุรกิจ 2 แห่งที่ใช้ crypto เพื่อฟอกเงินยาเสพติดของคาร์เทลซินาโลอา
- เปิดเผยการใช้งาน crypto ในทางผิดกฎหมาย กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยึดทรัพย์สินขององค์กรที่มีสัดส่วนการถือครองโดยแก๊งค์คาร์เทล 50%
- เซค. สก็อตต์ เบสเซนต์ จะมุ่งเป้าไปที่แก๊งค์อื่นๆ ต่อไปหลังจากแช่แข็งสินทรัพย์ของสหรัฐฯ ของบุคคล 12 คนที่เกี่ยวข้อง
สหรัฐฯ ลงโทษคาร์เทลซินาโลอา เครือข่ายฟอกเงิน Crypto
ในวันพุธ สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯ (OFAC) ได้ลงโทษบุคคลหกคนและบริษัทสองแห่ง เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการฟอกเงินสำหรับคาร์เทลซินาโลอา ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรค้าขายยาที่ใหญ่ที่สุดที่เชื่อมโยงกับการไหลเข้าของเฟนทานิลเข้าสู่ประเทศ
อาร์มันโด เด ฮีซุส โอเฮดา อวิเลส เป็นหัวหน้าเครือข่ายนี้ ซึ่งยังรวมถึง เฮซุส อัลโซนโซ ไอส์ปูโร เฟลิกซ์, โรดริโก อัลลารกอน ปาโลมาเรส, อัลเฟรโด โอโรสโก โรเมโร, อามาลิอา มาร์การิตา โรเมโร มอรีโน และ ลิลิอานา โอโรสโก โรเมโร ยังถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายด้วย ได้แก่ บริษัทความปลอดภัย Grupo Especial Mamba Negra และ Gorditas Chiwas ร้านอาหารเม็กซิกันที่ตั้งอยู่ในชิวาวา
ผู้ถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาว่าจัดตั้งแผนการเพื่อรับเงินสดจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการขายยาเสพติดผิดกฎหมาย เช่น เททานิล เมทแอมเฟตามีน และโคเคน รวมถึงการประมวลผลและแปลงเป็น คริปโตเคอเรนซี เพื่อส่งไปยังคาร์เทลซินาโลอาในเม็กซิโก
โอเฮดา อาวิเลส เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม “ชาปิโตส” ของคาร์เทลซินาโลอา ซึ่งก่อตั้งโดยบุตรชายของโฮอาคิน กุซมัน โลเอรา หรือที่รู้จักในชื่อ “เอลชาโป” กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังระบุว่าเขาเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลการจัดส่งยาเสพติดจากเม็กซิโกไปยังสหรัฐฯ
อีกหกบุคคลได้รับการระบุเพิ่มเติมเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเดียวกัน รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินสดเป็นจำนวนใหญ่จากสหรัฐอเมริกาไปยังเม็กซิโก และการใช้บริษัทเพื่อทำให้แหล่งที่มาของเงินเหล่านี้ไม่สามารถติดตามได้
รัฐมนตรีคลังสก็อตต์ เบสเซนต์ ย้ำว่ารัฐบาลทรัมป์จะไม่ยอมให้ผู้ก่อการร้ายปล่อยสารพิษเข้าสู่พรมแดนสหรัฐฯ
“แผนกคลังจะยังคงมุ่งเป้าไปที่แก๊งก่อการร้ายและเครือข่ายการค้ายาฟีนทานิลของพวกเขาเพื่อปกป้องชุมชนของเราและรักษาความปลอดภัยให้กับอเมริกา” เขากล่าวstated
หลังจากคำประกาศเหล่านี้ OFAC อธิบายว่า “ทรัพย์สินและสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหมดของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือถูกอายัดตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรืออยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลชาวอเมริกัน จะถูกอายัดและต้องรายงาน” นอกจากนี้ บริษัทที่มีบุคคลเหล่านี้ถือหุ้น 50% ขึ้นไปก็จะถูกอายัดเช่นกัน
กลุ่มอาชญากรอื่นๆ เช่น Tren de Aragua ยังถูก OFAC ลงโทษเพราะใช้ crypto ในการฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย