สำนักงานอัยการเขตใต้ของเกาหลีใต้ได้จับกุมและฟ้องร้องผู้ดำเนินการของ Catfi นี่คือคดีฟ้องร้องการหลอกลวงแบบ rug pull ครั้งแรกของประเทศที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ
คดีนี้ซึ่งยื่นภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้ใช้สินทรัพย์เสมือน กล่าวหาแก๊งค์นี้ว่ามีการจัดการตลาดหลังจากนักลงทุน 256 รายสูญเสียเงิน 900 ล้านวอน (586,000 ดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อสภาพคล่องถูกดูดซับหลังจากราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างเทียม
แผนการนี้เริ่มขึ้นที่ Pump.fun ในต้นปี 2025 โดยผู้ต้องสงสัยหลัก ซึ่งระบุนามสกุลว่า Park ซึ่งดำเนินการออนไลน์ในนามอินฟลูเอนเซอร์ ‘Eth Father’ ได้สร้าง Catfi ก่อนที่จะแจ้งรายการบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ Park ถูกกล่าวหาว่าแสร้งทำเป็นบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อแนะนำให้ซื้อ ปลอมแปลงจำนวนผู้ติดตาม จัดการบัญชีโซเชียลของโครงการ และกระจายโทเค็นไปยังวอลเล็ตหลายแห่ง ในขณะที่ใช้การซื้อขายแบบวนรอบเพื่อซ่อนการควบคุมของผู้ออกโทเค็น
ราคาของ Catfi พุ่งขึ้น 1,001 เท่าภายใน 26 ชั่วโมงหลังการออกจำหน่าย โดยมีนักลงทุน 6,000 คนซื้อเข้ามาก่อนสภาพคล่องหายไป กลุ่มนี้ใช้เงินทุนผิดกฎหมายประมาณ 10 ล้านวอน และได้รับผลตอบแทน 400 ล้านวอน หรือ 260,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ค้นพบ: คริปโตที่ดีที่สุดสำหรับการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของคุณ
เกาหลีใต้จับกุม Catfi และการกำกับดูแล DeFi
ก่อนกรณี Catfi นี้ การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลของเกาหลีใต้มุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบศูนย์กลางเกือบทั้งหมด การฉ้อโกง DEX อยู่ในพื้นที่ทางกฎหมายที่คลุมเครือ: การออกแบบแบบไม่เก็บรักษาสินทรัพย์ ผู้ดำเนินการวอลเล็ตแบบไม่เปิดเผยตัวตน และการขาดตัวกลางที่ได้รับการกำกับดูแล ทำให้การระบุความรับผิดทางอาญาภายใต้กรอบที่ออกแบบมาสำหรับการเงินแบบดั้งเดิมหรือแม้แต่การละเมิดของ CEX เป็นเรื่องยากทางโครงสร้าง
กฎหมายคุ้มครองผู้ใช้สินทรัพย์เสมือนจริง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2024 ได้ให้ฐานกฎหมายแก่พนักงานอัยการ ครอบคลุม “การใช้วิธี การวางแผน หรือเทคนิคที่หลอกลวง” และการให้ข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่สำคัญในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่คำนึงถึงสถานที่
การฟ้องร้อง Catfi เป็นคดีที่สองที่รู้จักภายใต้กฎหมายนี้ ตามมาหลังจากคดีการจัดการราคาโทเค็น ACE เมื่อเดือนมกราคม 2025 บน Bithumb แต่เป็นคดีแรกที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม DEX
อัยการเขตใต้ของโซลได้ระบุอย่างชัดเจนถึงหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย โดยประกาศว่าสำนักงานจะ “จัดการอย่างเด็ดขาดต่อการกระทำที่รบกวนตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและทำลายความเชื่อมั่นของสาธารณชน”
การกำกับดูแล DeFi ในเกาหลีใต้ได้ย้ายจากแนวทางการกำกับดูแลแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนไปสู่การควบคุมพฤติกรรมบนโซ่ และผู้ดำเนินการที่เคยคิดว่าการกระจายอำนาจหมายถึงความปลอดภัยจากความรับผิด ตอนนี้กำลังอ่านคำแถลงนี้อย่างระมัดระวัง
กลไกการติดตาม
กรณีของ Catfi แสดงให้เห็นรูปแบบการสืบสวนที่ทำให้การสืบสวนบนโซ่กลายเป็นอันตรายมากขึ้นสำหรับผู้กระทำผิดที่ทำการ rug pull ผู้พิพากษาได้ระบุรูปแบบการซื้อขายแบบวงกลม การซื้อขายล้างที่ประสานงานกันข้ามวอลเล็ตที่ควบคุมโดยกลุ่มผู้ออก ซึ่งสร้างปริมาณการซื้อขายเทียมและซ่อนความเข้มข้นของการถือครองภายใน
จากนั้น จุดออกมักเป็นจุดที่เปิดเผยตัวตน: การแปลงผลประโยชน์ที่ได้มาผิดกฎหมายเป็นเงิน Fiat หรือ Stablecoin ต้องสัมผัสกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกลางที่มีข้อผูกพันด้าน KYC และจุดตัดนี้คือที่ที่ผู้ดำเนินการแบบไม่เปิดเผยตัวตนกลายเป็นบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเกาหลีใต้ได้พัฒนารูปแบบนี้ผ่านคดีก่อนหน้า; วงจรฟอกเงิน USDT ที่มีผู้ถูกจับกุม 149 คน ซึ่งประกาศเมื่อต้นปีนี้ แสดงให้เห็นว่าอัยการสามารถติดตามแผนการที่ซับซ้อนหลายวอลเล็ตได้ในระดับใหญ่ การใช้เงินที่ผิดกฎหมายประมาณ 10 ล้านวอนของกลุ่ม Catfi บ่งชี้ว่าร่องรอยบนโซ่สามารถติดตามได้อย่างชัดเจนพอที่จะใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง
ผู้ต้องหาสองรายถูกจับกุมและฟ้องร้องในข้อหาจัดการตลาด; หนึ่งรายถูกฟ้องโดยไม่กักขัง; อีกสองรายถูกตั้งข้อหาช่วยผู้ต้องหาหลักหลบหนี เทคนิคการสร้างภาพซ้ำแบบเดียวกันปรากฏอยู่ใน Squid protocol exploit ซึ่งการติดตามบนโซ่ช่วยระบุการไหลของเงินที่ถูกดูดไปทั่วหลายขั้นตอน
ค้นพบ: การขายโทเค็นล่วงหน้าที่ดีที่สุด
โพสต์ เกาหลีใต้จับกุมผู้กระทำผิดรายแรกที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง DEX ในคดี Catfi ปรากฏครั้งแรกบน Cryptonews