BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ตามรายงานของ Cointelegraph จีพีจีกำลังเผชิญคดีฟ้องร้องเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าให้โครงสร้างพื้นฐานทางธนาคารแก่บริษัทการลงทุนคริปโตที่ล้มละลาย Goliath Ventures และละเลยการตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัย โดยนักลงทุนได้ยื่นคำร้องคดีกลุ่มเสนอแนะต่อศาลเขตสหรัฐฯ ภาคเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันอังคาร โดยอ้างว่าธนาคารอนุญาตให้ Goliath Ventures รับเงินจากนักลงทุนผ่านระบบบัญชีของตน เอกสารฟ้องร้องระบุว่า แม้ว่าซีอีโอของจีพีจี Jamie Dimon จะเคยวิพากษ์วิจารณ์บิตคอยน์อย่างเปิดเผยหลายครั้ง แต่ธนาคารไม่ได้ป้องกันการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงคริปโต และจีพีจีควรทราบแล้วว่า Goliath ดำเนินการกองทุนการลงทุนคริปโตในรูปแบบ “การลงทุนเอกชน” โดยไม่มีใบอนุญาตการขายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกระบวนการ “รู้จักลูกค้าของคุณ” (KYC)
สำนักงานอัยการเขตกลางของรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านี้ได้ประกาศจับกุมคริสโตเฟอร์ เดลการ์โด ซีอีโอของ Goliath Ventures เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ หากข้อกล่าวหาทั้งหมดพิสูจน์ได้จริง เขาอาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 30 ปีในระบบเรือนจำของรัฐบาลกลาง โดยอัยการระบุว่าการหลอกลวงแบบพอนซีนี้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ถึงเดือนมกราคม 2026 โดยในช่วงเวลานั้น Goliath Ventures ได้ระดมทุนจากนักลงทุนมากกว่า 2,000 คนเป็นจำนวนอย่างน้อย 328 ล้านดอลลาร์สหรัฐ