Odaily Planet Daily รายงานว่า นักลงทุนได้ยื่นฟ้องร้องร่วมต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ภาคเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันอังคาร โดยกล่าวหาว่า JPMorgan ไม่ได้ป้องกันการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยในโครงการพอนติซี 328 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ดำเนินการโดย Goliath Ventures ซึ่งล้มละลาย และอนุญาตให้บริษัทดังกล่าวใช้โครงสร้างพื้นฐานทางธนาคารเพื่อรับเงินจากนักลงทุน
คำฟ้องระบุว่า JPMorgan ให้บริการธนาคารเพียงรายเดียวแก่ Goliath ตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ถึงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน 2025 โดย Goliath ได้รับเงินอย่างน้อย 328 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนักลงทุนมากกว่า 2,000 คน โดยประมาณ 253 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกฝากเข้าบัญชี 0305 ของ JPMorgan และประมาณ 123 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินของ Goliath ที่เก็บไว้ที่ Coinbase
ก่อนหน้านี้ สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ภาคกลางของรัฐฟลอริดา ได้ประกาศจับกุมคริสโตเฟอร์ เดลการ์โด ซีอีโอของ Goliath เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ โดยเขาอาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 30 ปีในระบบศาลรัฐบาลกลาง ทางอัยการระบุว่า Goliath (เดิมชื่อ Gen-Z Venture Firm) ดำเนินการหลอกลวงระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงเดือนมกราคม 2026 รายงานคดีอาญาอีกฉบับแสดงว่า Goliath ยังมีบัญชีธุรกิจที่ธนาคารอเมริกา และเดลการ์โดเป็นผู้ลงนามร่วมในบัญชีนี้