วิธีที่ Shelbit ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ดูไบ อ้างว่าดำเนินการเงิน 4 พันล้านดอลลาร์ผ่านเครือข่ายคริปโตที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
2026/08/04 16:32:00
การดำเนินงานด้านสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ซึ่งไม่มีแพลตฟอร์มการซื้อขายสาธารณะที่ชัดเจน ถูกกล่าวอ้างว่าดำเนินการสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 ตามข้อมูลบล็อกเชนที่ Reuters ตรวจสอบ การสอบสวนระบุว่า Shelbit ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ดูไบ อยู่ใจกลางเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนันออนไลน์ กิจกรรมการขุด Bitcoin วอลเล็ตตัวกลาง และแพลตฟอร์มการซื้อขายระหว่างประเทศ หน่วยงานกำกับดูแลของดูไบได้ดำเนินการไปแล้วกับ Shelbit เนื่องจากดำเนินงานโดยไม่มีใบอนุญาตสินทรัพย์เสมือนและไม่ได้ดำเนินการควบคุมการยืนยันตัวตนของลูกค้าตามที่บังคับ ซึ่งเพิ่มมิติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีนัยสำคัญให้กับคดีนี้
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขหลักนี้ต้องตีความอย่างระมัดระวัง จำนวน 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่รายงานแสดงถึงมูลค่ารวมที่ผ่านที่อยู่บล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ Shelbit; ไม่ได้หมายความว่าบริษัทมีรายได้ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือว่าทุกธุรกรรมมีรายได้ที่ผิดกฎหมาย Shelbit ยังได้ปฏิเสธว่าการบริหารงานในอดีตไม่ได้สนับสนุนการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร การพนันผิดกฎหมาย หรือสถาบันของรัฐอิหร่าน ดังนั้นข้อพิพาทที่กำลังเกิดขึ้นจึงรวมถึงหลักฐานจากบล็อกเชน ข้อค้นพบของหน่วยงานกำกับดูแล คำถามเกี่ยวกับตัวตนของบริษัท และข้ออ้างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับผู้ควบคุมเงินเหล่านั้นในที่สุด
วิธีที่เชลบิต allegedly ประมวลผลเงิน 4 พันล้านดอลลาร์ผ่านเครือข่ายคริปโตที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
Shelbit ดูเหมือนจะมีการปรากฏตัวต่อสาธารณะจำกัด แต่ผู้สอบสวนอ้างว่า โครงสร้างพื้นฐานวอลเล็ตคริปโต ของมันสนับสนุนการดำเนินการชำระเงินปริมาณสูง รีวิวส์รายงานเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2026 ว่า บริษัทสอบสวนคริปโตสองแห่งและนักวิจัยบล็อกเชนอิสระ Rich Sanders ได้ระบุธุรกรรมอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ไหลผ่านที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Shelbit ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 การดำเนินการดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงแพลตฟอร์มการพนันของอิหร่าน เงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการขุด ธนาคารกลางอิหร่าน และบริการคริปโตภายนอกประเทศ ทำให้แหล่งคุณค่าต่างๆ สามารถเข้าสู่เครือข่ายธุรกรรมที่กว้างขึ้นเดียวกัน
วิธีที่กองทุนที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเข้าสู่เครือข่ายวอลเล็ตคริปโตของ Shelbit
การวิเคราะห์บล็อกเชนเชื่อมโยง Shelbit กับระบบนิเวศขนาดใหญ่ของเว็บไซต์พนันที่ใช้ภาษาเปอร์เซีย ซึ่งหลายแห่งรายงานว่าใช้ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบการชำระเงินร่วมกัน นักสืบสามารถติดตามเงินคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการพนันจำนวนหลายสิบล้านดอลลาร์ไปยัง Shelbit โดยเว็บไซต์หนึ่งแห่งเดียวเชื่อมโยงกับธุรกรรมอย่างน้อย 130 ล้านดอลลาร์ที่ผ่านกระบวนการนี้ ขนาดและโครงสร้างนี้บ่งชี้ว่า Shelbit อาจทำงานต่างจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตแบบรายย่อยทั่วไป แทนที่จะให้บริการผู้ใช้จำนวนมากผ่านเว็บไซต์เปิดและ Order Book ที่มองเห็นได้ มันอาจทำงานเหมือนโบรกเกอร์คริปโตหรือบริการชำระเงินแบบเอกชนสำหรับลูกค้าที่มีปริมาณธุรกรรมสูง
เงินทุนอื่นๆ ถูกอ้างว่าเข้ามาผ่านแหล่งองค์กรและเชิงพาณิชย์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ผู้สอบสวนระบุว่าอย่างน้อย 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐในธุรกรรม Shelbit มาจากธนาคารกลางอิหร่าน โดยส่วนใหญ่รายงานว่าถูกโอนโดยตรง นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงอย่างน้อย 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับการดำเนินงานขุด Bitcoin ของอิหร่านที่สงสัย แม้ว่าสินทรัพย์บางส่วนจะผ่านวอลเล็ตกลางก่อนมาถึง Shelbit ผลการค้นพบเหล่านี้บ่งชี้ว่าเครือข่ายอาจรวมหลายช่องทางรายได้แทนที่จะพึ่งพาการชำระเงินจากการพนันเพียงอย่างเดียว ในขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวบนบล็อกเชนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุจุดประสงค์ของทุกธุรกรรมหรือพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของวอลเล็ตแต่ละรายมีส่วนรู้เห็นในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร
วิธีที่กองทุนที่เชื่อมโยงกับ Shelbit ไปถึงสภาพคล่องคริปโตระดับนานาชาติ
หลังจากเข้าสู่วอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับ Shelbit คริปโตเคอเรนซีจำนวนมหาศาลถูกโอนไปยังที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการซื้อขายระดับนานาชาติ ผู้สอบสวนติดตามเงินอย่างน้อย 676 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Shelbit ไปยังวอลเล็ตที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มคริปโตระดับโลกขนาดใหญ่ ประมาณ 540 ล้านดอลลาร์สหรัฐของการโอนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของดูไบดำเนินการครั้งแรกagainst Shelbit ในเดือนมกราคม 2025 สิ่งนี้ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีที่ระบบตรวจสอบธุรกรรมจัดการกับการสัมผัสทางอ้อมกับบริการคริปโตที่ถูกแจ้งเตือนแล้ว
แพลตฟอร์มผู้รับระบุว่า Shelbit ไม่ได้รักษาบัญชีองค์กรโดยตรง และระบุว่าบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวข้องได้รับการตรวจสอบ ถูกระงับ หรือรายงานเมื่อพบความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การแยกแยะนี้มีความสำคัญ การโอนไปยังวอลเล็ตที่ควบคุมโดยแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนไม่ได้แสดงว่า Shelbit มีบัญชีอยู่ที่นั่น หรือพิสูจน์ได้ว่าแพลตฟอร์มเข้าใจแหล่งที่มาเดิมของสินทรัพย์ทุกชิ้น เงินทุนสามารถเคลื่อนผ่านโบรกเกอร์ วอลเล็ตที่ผู้ใช้เป็นผู้ควบคุม และที่อยู่ฝากของลูกค้า ก่อนจะไปถึงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่ ทำให้การระบุแหล่งที่มาของธุรกรรมซับซ้อนกว่าการโอนโดยตรงระหว่างบริษัทสองแห่งที่ระบุชัดเจน
วิธีที่เว็บไซต์พนันของอิหร่าน การขุด Bitcoin และวอลเล็ตคริปโตสนับสนุนเครือข่าย Shelbit
เครือข่าย Shelbit ที่อ้างว่ามีอยู่ดูเหมือนจะพึ่งพาช่องทางหลายช่องทางที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศอิหร่านให้เป็นคริปโตเคอเรนซีที่สามารถโอนข้ามพรมแดนได้ ไซต์การพนันออนไลน์สร้างการชำระเงินจากลูกค้า อินฟลูเอนเซอร์ดึงดูดผู้ใช้ใหม่ การขุดทำให้เกิด Bitcoin ใหม่ และชั้นของวอลเล็ตดิจิทัลเคลื่อนย้ายเงินระหว่างบริการต่างๆ โครงสร้างนี้อาจลดการพึ่งพาความสัมพันธ์กับระบบธนาคารแบบดั้งเดิม ขณะเดียวกันก็ทำให้ยากต่อการระบุแหล่งที่มาและจุดหมายปลายทางของเงินทั้งหมด
แพลตฟอร์มการพนันของอิหร่านสร้างช่องทางการชำระเงินขนาดใหญ่
นักสืบเชื่อมโยงเว็บไซต์การพนันที่ใช้ภาษาเปอร์เซียมากกว่า 2,000 แห่งผ่านซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค และลักษณะการดำเนินงานที่ใช้ร่วมกัน เว็บไซต์เหล่านี้เสนอผลิตภัณฑ์เช่น สล็อตออนไลน์ แบล็กแจ็ก รูเล็ต และการพนันกีฬาแก่ผู้ใช้ชาวอิหร่าน แม้จะมีข้อจำกัดอย่างเข้มงวดภายในประเทศเกี่ยวกับการพนัน บางแห่งรายงานว่ารับการชำระเงินผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางการธนาคารและการชำระเงินด้วยบัตรภายในอิหร่าน ทำให้ลูกค้าสามารถฝากเงินสกุลท้องถิ่นก่อนที่มูลค่าจะถูกโอน แปลง หรือปิดรายการที่อื่น การใช้วิธีการชำระเงินท้องถิ่นที่คุ้นเคยอาจทำให้แพลตฟอร์มเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์จำกัดกับคริปโตเคอเรนซี นอกจากนี้ยังสร้างสะพานที่เป็นไปได้ระหว่างระบบการเงินภายในอิหร่านกับช่องทางการตั้งบัญชีคริปโตเคอเรนซีต่างประเทศ แม้ว่ากระบวนการแปลงที่แต่ละเว็บไซต์ใช้ยังไม่ได้รับการบันทึกอย่างสมบูรณ์
โซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญในการดึงผู้ใช้ไปยังแพลตฟอร์มการพนัน รีวิวเตอร์ระบุว่ามีอินฟลูเอนเซอร์อิหร่านมากกว่า 60 คนที่ส่งเสริมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายกว้างขึ้น โดยประมาณครึ่งหนึ่งมีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งล้านคน โพสต์ของพวกเขามักผสมผสานการโปรโมตการพนันเข้ากับรถยนต์หรู ทรัพย์สิน และการแสดงความร่ำรวย สร้างกลยุทธ์การตลาดที่กระตุ้นความปรารถนาสำหรับผู้ใช้ที่เผชิญกับเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การโปรโมตแบบนี้อาจช่วยให้แพลตฟอร์มเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้รุ่นเยาว์และนำเสนอการพนันออนไลน์เป็นทางสู่ความสำเร็จทางการเงิน แทนที่จะเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง อินฟลูเอนเซอร์ที่รีวิวเตอร์สัมภาษณ์ปฏิเสธความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของรัฐอิหร่าน และโต้แย้งข้ออ้างที่ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่ประสานงานกัน อย่างไรก็ตาม นักวิจัยด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้พบการเชื่อมโยงทางเทคนิคระหว่างเว็บไซต์หลายแห่งที่อ้างว่าเป็นอิสระ รวมถึงความคล้ายคลึงกันในซอฟต์แวร์ การจัดการโฮสติ้ง และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอื่นๆ
เพิ่มสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่เริ่มต้นจากการโอนเงินผ่านธนาคาร
กลไกการขุด Bitcoin อาจได้จัดหาแหล่งสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมให้กับเครือข่าย การดำเนินงานการขุดใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เฉพาะทางและไฟฟ้าเพื่อยืนยันธุรกรรมบนบล็อกเชน โดยได้รับ Bitcoin ที่ออกใหม่และค่าธรรมเนียมธุรกรรมเป็นรางวัล สำหรับเศรษฐกิจที่ได้รับการลงโทษและมีการเข้าถึงระบบธนาคารระหว่างประเทศอย่างจำกัด กระบวนการนี้สามารถแปลงพลังงานและทรัพยากรคอมพิวเตอร์ภายในประเทศให้เป็นสินทรัพย์ที่สามารถโอนข้ามพรมแดนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาธนาคารตัวแทนแบบดั้งเดิม Bitcoin ที่ขุดได้สามารถเก็บไว้ในวอลเล็ตส่วนตัว ขายผ่านโบรกเกอร์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ สร้างช่องทางสภาพคล่องทางเลือกสำหรับธุรกิจและสถาบันที่เผชิญข้อจำกัดทางการเงิน อย่างไรก็ตาม การมีอยู่ของเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการขุดไม่ได้พิสูจน์การหลีกเลี่ยงการลงโทษโดยตรง เพราะการขุดคริปโตเคอเรนซียังสามารถสนับสนุนกิจกรรมทางการค้าและการลงทุนที่ชอบด้วยกฎหมายได้
นักสืบระบุว่าเงินอย่างน้อย 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ไปถึง Shelbit สามารถติดตามแหล่งที่มาได้จากกิจกรรมเหมืองที่สงสัยว่าเป็นของอิหร่าน คริปโตเคอเรนซีบางส่วนถูกส่งผ่านวอลเล็ตหลายแห่งก่อนเข้าสู่ที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Shelbit ทำให้แหล่งที่มาเดิมยากต่อการมองเห็นสำหรับแพลตฟอร์มรับที่ตรวจสอบเฉพาะการโอนขั้นสุดท้าย การย้ายสินทรัพย์ผ่านที่อยู่กลางๆ สามารถทำให้การตรวจสอบธุรกรรมซับซ้อนขึ้น เพราะแต่ละวอลเล็ตเพิ่มเติมจะสร้างระยะห่างระหว่างแหล่งเหมืองกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนหรือบริการชำระเงินสุดท้าย อย่างไรก็ตาม การใช้วอลเล็ตกลางไม่ได้เป็นหลักฐานโดยอัตโนมัติว่ามีกิจกรรมผิดกฎหมาย บุคคลและธุรกิจมักย้ายสินทรัพย์ระหว่างวอลเล็ตที่ควบคุมเอง โบรกเกอร์ และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย การจัดการคลังสินค้า การชำระเงิน หรือเหตุผลด้านการดำเนินงาน โดยทั่วไปแล้ว การสรุปอย่างแข็งแกร่งต้องอาศัยข้อมูลการเป็นเจ้าของวอลเล็ต บันทึกลูกค้า รูปแบบธุรกรรม และการสื่อสารที่แสดงว่าใครเป็นผู้ควบคุมสินทรัพย์และทำไมจึงมีการโอนดังกล่าว
กระเป๋าสตางค์คริปโตแบบชั้นวางช่วยเชื่อมต่ออิหร่านกับตลาดโลก
โครงสร้างวอลเล็ตดูเหมือนจะเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายที่ถูกกล่าวหา แทนที่จะส่งเงินโดยตรงจากผู้ให้บริการพนันอิหร่านหรือ Pool การขุดไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ทรัพย์สินสามารถเคลื่อนผ่านที่อยู่กลางหลายแห่งและโบรกเกอร์ส่วนตัว แต่ละธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นจะสร้างระยะห่างจากแหล่งต้นทางมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้การกรองการคว่ำบาตรและการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนยากขึ้น บล็อกเชนสาธารณะยังคงให้บันทึกธุรกรรมถาวร ช่วยให้นักสืบสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินตามเวลาได้ อย่างไรก็ตาม ความโปร่งใสของบล็อกเชนมีข้อจำกัด มันสามารถแสดงได้ว่าที่อยู่สองแห่งมีปฏิสัมพันธ์กัน แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างอิสระว่าใครเป็นผู้ถือกุญแจส่วนตัว ผู้เข้าร่วมมีความสัมพันธ์ทางการค้าหรือไม่ หรือผู้รับเข้าใจประวัติเต็มของเงินทุนหรือไม่ ความแตกต่างระหว่างการระบุการเปิดรับธุรกรรมกับการพิสูจน์เจตนาผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในประเด็นหลักในการสอบสวน Shelbit
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายในภาพรวมจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่การโอนโดยตรงจากหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร คริปโตเคอเรนซีอาจเข้าสู่ตลาดที่มีการกำกับดูแลผ่านบัญชีลูกค้าที่ดูเหมือนเป็นปกติเมื่อพิจารณาแบบแยกเดี่ยว แต่มีการเชื่อมโยงทางอ้อมกับธุรกิจการพนัน การดำเนินงานเหมือง หรือวอลเล็ตที่ถูกตรวจจับหลายธุรกรรมก่อนหน้า นี่คือเหตุผลที่การปฏิบัติตามกฎหมายของคริปโตในยุคปัจจุบันจึงพึ่งพาการวิเคราะห์กลุ่มวอลเล็ตและประวัติธุรกรรมมากกว่าการตรวจสอบเพียงที่อยู่ที่ส่งการฝากสุดท้าย
ความหมายของการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของ VARA ที่ดูไบต่อ Shelbit และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านคริปโต
หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของดูไบ (VARA) ได้เพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินการเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2026 ต่อ Shelbit General Trading L.L.C. หลังจากพบว่าบริษัทยังคงให้บริการสินทรัพย์เสมือนอยู่ แม้จะมีคำสั่งหยุดและเลิกดำเนินการที่ออกเมื่อเดือนมกราคม 2025 VARA ระบุว่า Shelbit ดำเนินธุรกิจในและจากดูไบโดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็น ทำการตลาดบริการคริปโตโดยไม่ได้รับอนุญาต และรับลูกค้าโดยไม่ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนด Know Your Customer หน่วยงานกำกับดูแลได้ลงโทษทางการเงินและสั่งให้ Shelbit หยุดกิจกรรมสินทรัพย์เสมือนที่ไม่มีใบอนุญาตทันที แม้จะไม่เปิดเผยมูลค่าของค่าปรับ สำหรับ Shelbit การดำเนินการนี้สร้างความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและชื่อเสียงอย่างร้ายแรง รวมถึงความยากลำบากในการรักษาความสัมพันธ์กับธนาคาร การเข้าถึงแพลตฟอร์มคริปโตที่ได้รับการกำกับดูแล และการดำเนินธุรกิจต่อไปขณะที่ประวัติการทำธุรกรรมของบริษัทยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบ
เหตุใดคดี Shelbit จึงมีความสำคัญต่อ KYC ของคริปโตและการติดตามการทำธุรกรรม
การบังคับใช้มาตรการนี้แสดงให้เห็นว่าทำไมแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี โบรกเกอร์ และโต๊ะเทรดนอกตลาดไม่สามารถพึ่งพาการตรวจสอบตัวตนพื้นฐานหรือการกรองวอลเล็ตที่ส่งเงินฝากโดยตรงเพียงอย่างเดียวได้ คริปโตเคอเรนซีอาจผ่านที่อยู่กลางหลายแห่งก่อนถึงแพลตฟอร์มที่ได้รับการกำกับดูแล ทำให้การระบุการสัมผัสกับองค์กรที่ถูกคว่ำบาตร รายได้จากการพนัน หรือเขตอำนาจที่มีความเสี่ยงสูงยากขึ้น การควบคุม AML สำหรับคริปโตเคอเรนซีที่มีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยการติดตามธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง การทบทวนแหล่งที่มาของเงิน การกรองการคว่ำบาตร การวิเคราะห์กลุ่มวอลเล็ต และการตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการโอนข้ามพรมแดนที่มีขนาดใหญ่หรือซับซ้อนผิดปกติ การกระทำของ VARA ส่งสัญญาณเตือนกว้างขึ้นว่า บริการสินทรัพย์เสมือนที่ไม่มีใบอนุญาตและการควบคุม KYC ที่อ่อนแอสามารถเปิดให้ลูกค้า คู่สัญญา และระบบการเงินโดยรวมเผชิญกับความเสี่ยงจากการฟอกเงินและการละเมิดการคว่ำบาตร
ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2026 ผู้บริหารคนเก่าของบริษัทจอร์เจียชื่อ Shelbit LLC ปฏิเสธการมีส่วนร่วมอย่างรู้ตัวในการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร การพนันผิดกฎหมาย การสนับสนุนการก่อการร้าย หรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสถาบันของรัฐอิหร่าน โดยอ้างว่าธุรกิจในจอร์เจียเริ่มลดขนาดลงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025 และหยุดรับลูกค้าและเงินทุนใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2026 อย่างไรก็ตาม คำเตือนการบังคับใช้ของ VARA เกี่ยวข้องกับ Shelbit General Trading L.L.C. ในดูไบ ขณะที่การตอบกลับส่วนใหญ่พูดถึง Shelbit LLC ในจอร์เจีย การระบุว่าบริษัทใดควบคุมวอลเล็ต ลูกค้า และการดำเนินงานคริปโต จะเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขข้ออ้างที่ขัดแย้งกัน
|
KuCoin กำลังเฉลิมฉลองครบรอบ 9 ปีด้วยแคมเปญพิเศษบนแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยรางวัลสุดพิเศษ กิจกรรมการซื้อขาย และข้อเสนอจำกัดเวลา อย่าพลาดโอกาสในการเข้าร่วมและเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขณะที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนก้าวผ่านเก้าปีแห่งการเติบโตและการสร้างนวัตกรรม ไปที่หน้าแคมเปญอย่างเป็นทางการได้เลย:
|
สรุป
การสอบสวน Shelbit แสดงให้เห็นว่าการพนันออนไลน์ การขุด Bitcoin โบรกเกอร์คริปโตส่วนตัว และการโอนเงินผ่านวอลเล็ตหลายชั้นสามารถรวมกันเพื่อสร้างเครือข่ายทางการเงินข้ามพรมแดนขนาดใหญ่ นักวิเคราะห์บล็อกเชนระบุว่ามีธุรกรรมอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ของ Shelbit ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 แต่ตัวเลขนี้แสดงถึงมูลค่ารวมที่ผ่านการประมวลผล ไม่ใช่กำไรที่ยืนยันหรือผลประโยชน์ที่พิสูจน์ได้จากการกระทำผิดกฎหมาย นักสืบยังระบุความเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการพนันของอิหร่าน กิจกรรมการขุด ธนาคารกลางอิหร่าน และบริการคริปโตระดับนานาชาติ ขณะที่ยังคงมีคำถามสำคัญเกี่ยวกับเจ้าของวอลเล็ต ความรู้ และผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ผลการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลของดูไบช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น VARA ได้ระบุอย่างเป็นทางการว่า Shelbit General Trading L.L.C. ดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตทรัพย์สินดิจิทัล โฆษณาบริการโดยไม่ได้รับการอนุมัติ และไม่ดำเนินการควบคุม KYC ตามที่บังคับ กรณีนี้จึงมีบทเรียนที่กว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคริปโต โดยเฉพาะความจำเป็นในการสอบสวนการสัมผัสกับวอลเล็ตทางอ้อมและประวัติการทำธุรกรรมที่ซับซ้อน จนกว่าบันทึกองค์กร ข้อมูลลูกค้า และหลักฐานการเป็นเจ้าของวอลเล็ตจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ การประเมินที่แม่นยำที่สุดคือ Shelbit กำลังเผชิญกับผลการตรวจสอบทางกฎระเบียบที่ร้ายแรงและข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่านอย่างมาก ในขณะที่ยังไม่มีการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่ามีการควบคุมโดยตรงโดยองค์กรของรัฐหรือกองกำลังทหารเฉพาะเจาะจง
คำถามที่พบบ่อย
เชลบิตอ้างว่าประมวลผลคริปโตเคอเรนซีจำนวนเท่าใด?
นักสืบบล็อกเชนประเมินว่า วอลเล็ตที่เกี่ยวข้องกับ Shelbit ได้รับรองการเคลื่อนไหวของคริปโตเคอเรนซีอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 จำนวนนี้แสดงถึงมูลค่ารวมของธุรกรรมที่ผ่านที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงาน แต่ไม่ควรตีความว่าเป็นรายได้ กำไร หรือยอดรวมที่ยืนยันแล้วของเงินที่ผิดกฎหมาย
ทั้ง 4 พันล้านดอลลาร์เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายหรือไม่?
นักสืบเชื่อมโยงส่วนหนึ่งของเครือข่ายการทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์มการพนันที่ใช้ภาษาเปอร์เซีย แต่เงินทั้งหมด 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นรายได้จากการพนัน ยอดรวมดังกล่าวมีการโอนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขุด วอลเล็ตขององค์กร ตัวกลางส่วนตัว และธุรกรรมอื่นๆ ที่วัตถุประสงค์ทางการค้าหรือจุดหมายสุดท้ายยังไม่ชัดเจน
เชลบิตได้รับใบอนุญาตให้ให้บริการด้านคริปโตในดูไบหรือไม่?
หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของดูไบระบุว่า Shelbit General Trading L.L.C. ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนในหรือจากดูไบ VARA ยังระบุว่าบริษัทยังคงให้บริการและตลาดบริการที่เกี่ยวข้องกับคริปโตต่อไปหลังจากได้รับคำสั่งหยุดและเลิกก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การดำเนินการทางการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลในภายหลัง
Dubai’s VARA ได้ดำเนินการอะไรกับ Shelbit?
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2026 VARA ได้ลงโทษทางการเงินและสั่งให้ Shelbit หยุดกิจกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีใบอนุญาตทันที หน่วยงานกำกับดูแลอ้างถึงการให้บริการคริปโตโดยไม่ได้รับอนุญาต การตลาดโดยไม่มีการอนุมัติ และการรับลูกค้าโดยไม่ผ่านการตรวจสอบตามข้อบังคับ Know Your Customer VARA ไม่ได้เปิดเผยจำนวนเงินโทษทางการเงินต่อสาธารณะ
เว็บไซต์การพนันของอิหร่านเชื่อมโยงกับ Shelbit ได้อย่างไร
นักสืบเชื่อมโยงเว็บไซต์การพนันที่ใช้ภาษาเปอร์เซียมากกว่า 2,000 แห่งผ่านซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค และข้อตกลงการชำระเงินที่ใช้ร่วมกัน บางส่วนของคริปโตที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศการพนันที่กว้างขึ้นถูกติดตามไปยังวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับ Shelbit อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่มีอยู่ไม่ได้ยืนยันว่า Shelbit เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ทุกแห่งในเครือข่าย
การขุด Bitcoin มีบทบาทอย่างไรในเครือข่าย Shelbit?
การดำเนินการขุด Bitcoin ที่สงสัยว่าเป็นของอิหร่าน ถูกกล่าวหาว่าส่งเงินอย่างน้อย 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับ Shelbit การขุด Bitcoin สามารถแปลงไฟฟ้าและทรัพยากรการประมวลผลภายในประเทศให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถโอนข้ามพรมแดนได้ ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษในประเทศที่เผชิญข้อจำกัดเกี่ยวกับระบบธนาคารแบบดั้งเดิมและการชำระเงินข้ามพรมแดน
ข้อจำกัดความรับผิด: บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การพยากรณ์ตลาด แผนของบริษัท และการรับเทคโนโลยีอาจเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้อ่านควรทำการวิจัยด้วยตนเองก่อนตัดสินใจทางการเงิน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: หน้านี้แปลโดยใช้เทคโนโลยี AI เพื่อความสะดวกของคุณ สำหรับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด โปรดดูต้นฉบับภาษาอังกฤษ