ข้อกล่าวหาทางอาญาใหม่ต่อ "Bitmama" วาเลรี เฟดยาคีนา: สิ่งที่นักเทรดคริปโตต้องรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน OTC

ข้อกล่าวหาทางอาญาใหม่ต่อ "Bitmama" วาเลรี เฟดยาคีนา: สิ่งที่นักเทรดคริปโตต้องรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน OTC

รูปภาพที่กำหนดเองคำนำ

วาเลรีอา เฟดยาคินา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในชุมชนคริปโตในชื่อ Bitmama กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาทางอาญาใหม่จากคณะกรรมการสืบสวนของรัสเซีย ซึ่งอาจมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายรัสเซียได้เปิดการสืบสวนใหม่ โดยอ้างว่ามีการสร้างและดำเนินการองค์กรอาชญากรรมตามมาตรา 210 ตอนที่ 1 ของประมวลกฎหมายอาญาของรัสเซีย
 
บทความนี้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อกล่าวหาทางอาญาใหม่ที่มีต่อ Bitmama วิเคราะห์ว่าการดำเนินการ hawala แบบซื้อขายล่วงหน้า (OTC) ที่ผิดกฎหมายของเธอทำงานอย่างไร วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Gagik Gulakyan ซึ่งเคยเป็นเหยื่อแต่กลายเป็นผู้ต้องหา และเน้นย้ำแนวทางความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับผู้เทรดคริปโตที่ใช้งานแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ไม่มีการกำกับดูแล
 
 

ข้อกล่าวหาทางอาญาใหม่ที่ยื่นต่อวาเลรีอา เฟดยาคีนา ("Bitmama") คืออะไร?

สำนักงานสอบสวนหลักของคณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียสำหรับมอสโกอย่างเป็นทางการเปิดคดีอาชญากรรมใหม่ต่อวาเลเรีย เฟดยาคีนา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2026 ในข้อหาจัดตั้งชุมชนอาชญากรรม ตามเอกสารศาลอย่างเป็นทางการที่รายงานโดย Kommersant ผู้สอบสวนอ้างว่า เฟดยาคีนาได้ก่อตั้งเครือข่ายอาชญากรรมที่มีโครงสร้างภายใต้มาตรา 210 วรรค 1 ของประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งมีโทษสูงสุดถึง 20 ปีจำคุก
 
เจ้าหน้าที่สอบสวนมีแผนรวมคดีธุรกิจผิดกฎหมายใหม่นี้เข้ากับคดีฟ้องร้องที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารผิดกฎหมาย ทางการรัสเซียประเมินว่าระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2023 เครือข่ายผิดกฎหมายได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งสร้างรายได้ผิดกฎหมายจำนวน 315.6 ล้านรูเบิล (3.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และประมาณ 184 ล้านดิรฮัมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (5.3 พันล้านรูเบิล / 57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 
เฟดยาคีนาเคยถูกพิพากษาเมื่อเดือนมิถุนายน 2025 โดยศาลเขตเพรสเนนสกี้ของมอสโก ในข้อหาฉ้อโกงในระดับใหญ่เป็นพิเศษ ได้รับโทษจำคุก 7 ปีในคุกแรงงาน ทนายความของเฟดยาคีนาโต้แย้งว่า อัยการกำลังฟ้องเธอสองครั้งสำหรับชุดการกระทำทางการเงินเดียวกันทั้งหมดภายใต้กฎหมายหลายฉบับ
 
 

Bitmama แลกเปลี่ยนคริปโตและระบบฮาวาลาทำงานอย่างไร?

ระบบการแลกเปลี่ยนของ Bitmama อิงจากเครือข่ายการโอนมูลค่าแบบไม่เป็นทางการที่รู้จักในชื่อ hawala หรือ “การเปลี่ยนแปลง” ทางการเงิน ซึ่งอนุญาตให้ลูกค้าโอนเงินสดข้ามพรมแดนระหว่างประเทศโดยหลีกเลี่ยงสถาบันการธนาคารแบบดั้งเดิมและการกำกับดูแลอย่างสมบูรณ์ ลูกค้าฝากเงินสดจำนวนมหาศาลในสกุลเงิน Fiat ที่สำนักงานจริงของ Bitmama ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียงของมอสโก รวมถึง Moscow-City และ Novy Arbat
 
ตามบันทึกของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย กระบวนการดำเนินงานทำงานผ่านขั้นตอนสี่ขั้นตอน:
  1. การรับเงินสด: บุคคลที่มีทรัพย์สินสูงนำเงินรูเบิลสดไปส่งที่สำนักงานจริงของ Bitmama ในรัสเซีย
  2. การแปลง Stablecoin: เงินสดถูกแปลงเป็น Stablecoin โดยหลักคือ Tether (USDT) ผ่านโต๊ะ OTC ที่ไม่ได้รับการกำกับดูแล
  3. การชำระบัญชีนอกประเทศ: สินทรัพย์คริปโตถูกชำระบัญชีต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) หรือยุโรปตะวันตก
  4. การจ่ายเงินสกุลต่างประเทศ: ลูกค้าหรือบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้งรับเงิน Fiat สกุลต่างประเทศ (เช่น AED, USD หรือ EUR) ต่างประเทศ โดยหลีกเลี่ยงการควบคุมทุนของธนาคารกลางและการรายงานภาษี
แม้จะถูกตลาดภายใต้ชื่อแบรนด์ Bitmama และ Bitmama Finance เป็นบริการคริปโตสำหรับองค์กรที่ราบรื่น แต่การตั้งค่าดังกล่าวดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตธนาคารหรือการลงทะเบียนตามกฎหมาย ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงมากต่อผู้ลงทุนที่เข้าร่วม
 
 

ทำไมนักลงทุนกาเกิค กูลาคยันจึงถูกจัดใหม่จากเหยื่อเป็นผู้ต้องสงสัย?

นักธุรกิจกาแกก กูลาคยัน ถูกจัดประเภทใหม่จากผู้เสียหายเป็นผู้ต้องสงสัยหลัก เนื่องจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสรุปว่าการทำธุรกรรมจำนวนมากของเขาเป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายธนาคารผิดกฎหมายของ Bitmama มากกว่าการฝากเงินรายย่อยที่แยกจากกัน กูลาคยันเคยยื่นคำร้องเรื่องการฉ้อโกงทางอาญาต่อเฟดยาคีนาในปลายปี 2023 โดยอ้างว่าเขาถูกหลอกให้สูญเสียเงินหลายล้านในระหว่างการโอนแบบ OTC
 
ในเดือนเมษายน 2026 ทางการรัสเซียจับกุมกูลาคยันในข้อหาดำเนินการธนาคารผิดกฎหมาย โดยในเดือนกันยายน 2026 โจทก์ได้ขยายข้อหาไปยังมาตรา 210 วรรค 1 โดยกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ร่วมจัดตั้งกลุ่มอาชญากรรมร่วมกับเฟดยาคินา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังได้ออกหมายจับสำหรับหุ้นส่วนทางธุรกิจของกูลาคยัน คือ วากราม สเตเปียน ซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจการนี้
 
ทีมกฎหมายของกูลาคยันปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างแข็งขัน โดยยืนยันว่าเขากระทำในฐานะลูกค้าของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเท่านั้น และอัยการได้สร้างข้อกล่าวหาเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมขึ้นมาเพียงเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการขยายระยะเวลาการคุมขังก่อนพิจารณาคดี
 
 

ความเสี่ยงหลักในการเทรดคริปโตบนแพลตฟอร์ม P2P และ OTC ที่ไม่มีการกำกับดูแลคืออะไร?

การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลผ่านเคาน์เตอร์ OTC แบบไม่เป็นทางการและแพลตฟอร์มผู้ใช้กับผู้ใช้ (P2P) ที่ไม่มีการกำกับดูแล ทำให้นักลงทุนเสี่ยงต่อความรับผิดทางกฎหมายอย่างรุนแรง การผิดนัดชำระหนี้จากคู่สัญญา และการยึดทรัพย์สิน ระบบการชำระเงินสดแบบไม่เป็นทางการไม่มีกลไกการคุ้มครองลูกค้าตามกฎหมาย การรับประกันประกันภัย หรือหลักฐานการตรวจสอบสำรองทรัพย์สิน
 
ความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการ OTC ที่ไม่ได้รับการกำกับดูแล ได้แก่:
  • ความเสี่ยงด้านกฎหมายและอาชญากรรม: การดำเนินงานร่วมกับตัวกลางที่ไม่มีใบอนุญาตสำหรับการแลกเปลี่ยนเงิน Fiat เป็นสกุลเงินดิจิทัล อาจทำให้นักลงทุนทั่วไปติดอยู่ในการสอบสวนเกี่ยวกับการฟอกเงิน การธนาคารผิดกฎหมาย หรืออาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบ
  • การผิดนัดของคู่สัญญา: โบรกเกอร์ OTC ที่ไม่มีใบอนุญาตมักพึ่งพาแหล่งสภาพคล่องแบบส่วนแบ่ง ทำให้เสี่ยงต่อการล้มละลายอย่างฉับพลัน การหลบหนีเพื่อหลอกลวง หรือการยึดทรัพย์สินโดยรัฐ
  • เงินทุนบนบล็อกเชนที่มีปัญหา: โต๊ะไม่เป็นทางการมักจัดการสินทรัพย์คริปโตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย ทำให้ที่อยู่วอลเล็ตถูกบล็อกโดยผู้ให้บริการวิเคราะห์บล็อกเชนรายใหญ่และแพลตฟอร์มที่ได้รับการกำกับดูแล
  • การขาดการป้องกันแบบผู้ดูแล: หน่วยงานที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลไม่แยกเงินของลูกค้า ทำให้ผู้ฝากเงินไม่มีทางเรียกร้องสิทธิ์ทางกฎหมายเมื่อเงินถูกใช้ไปอย่างผิดวัตถุประสงค์หรือยึดโดยคำสั่งศาล
 
 

การควบคุมดูแลแบบกลางสงวนการคุ้มครองนักลงทุนคริปโตอย่างไร?

การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกลางช่วยปกป้องนักลงทุนคริปโตเคอเรนซีโดยบังคับใช้การแยกเงินของลูกค้าอย่างเข้มงวด การตรวจสอบสำรองอย่างบังคับ และการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) อย่างเข้มงวด การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นมาตรฐานรับประกันว่าแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีดำเนินงานภายใต้แนวทางการเก็บรักษาที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการรวมทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตและการกระทำผิดกฎหมายทางธนาคาร
 
แพลตฟอร์มคริปโตที่ได้รับการกำกับดูแลรักษาความสมบูรณ์ในการดำเนินงานผ่าน:
  1. การพิสูจน์ทรัพย์สิน (PoR): การตรวจสอบทางคริปโตกราฟีอย่างสม่ำเสมอเพื่อยืนยันว่ายอดเงินผู้ใช้ได้รับการรองรับ 1:1 โดยสินทรัพย์จริงบนบล็อกเชน
  2. การปฏิบัติตาม KYC/AML: มาตรการการยืนยันตัวตนขั้นสูงที่ปกป้องระบบนิเวศของแพลตฟอร์มจากการไหลเวียนของทุนผิดกฎหมาย การฉ้อโกง และผู้กระทำผิดทางอาญา
  3. สถาปัตยกรรมความปลอดภัยสำหรับองค์กร: โปรโตคอลการจัดเก็บแบบ cold-storage และ multisig ร่วมกับกองทุนประกันที่แข็งแกร่ง เพื่อปกป้องสินทรัพย์ของผู้ใช้จากการถูกโจมตีด้านความปลอดภัย
  4. สภาพคล่องที่โปร่งใส: Order Book และการจับคู่การดำเนินการที่มองเห็นได้เต็มที่ ซึ่งลดการพึ่งพาเครือข่ายเงินสดที่ไม่โปร่งใสจากบุคคลที่สาม
 

เกินข่าวหลัก: KuCoin 5.0 มีความหมายอย่างไรกับคุณ

ข่าวตลาดเคลื่อนตัวเร็ว — แต่สถานที่ที่คุณดำเนินการก็สำคัญไม่แพ้กัน ในเดือนตุลาคมนี้ KuCoin จะเปิดตัว KuCoin 5.0 ซึ่งเปลี่ยนแปลง KuCoin ให้เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างใหม่ทั้งหมด นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำหรับคุณ:
 
  • บัญชีเดียวสำหรับทุกอย่าง แพลตฟอร์มรุ่นเก่าแบ่งเงินของคุณออกเป็นบัญชี “สปอต” “หลักประกัน” และ “ฟิวเจอร์ส” แยกจากกัน และคาดหวังให้คุณเข้าใจเหตุผล บัญชีแบบครบวงจร unified account ของ KuCoin 5.0 ลบการแบ่งแยกนี้ออกทั้งหมด — ฝากเพียงครั้งเดียว และทุกอย่างจะอยู่ที่นั่นโดยอัตโนมัติ (ขณะนี้มีให้เฉพาะสำหรับผู้ใช้ระดับ VIP)
  • หุ้น ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์ KuCoin 5.0 ขยายขอบเขตออกไปนอกเหนือจากสกุลเงินดิจิทัลสู่ตลาดโลก เมื่อสกุลเงินดิจิทัลเคลื่อนไหวแบบทรงตัวและตลาดหุ้นฟื้นตัว (หรือในทางกลับกัน) คุณสามารถสลับการลงทุนภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องเปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายและรอเป็นวันๆ เพื่อให้ระบบเงิน Fiat ทำงาน
  • สินทรัพย์จริง (RWA) การเข้าถึงสินทรัพย์ดั้งเดิม เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ ผ่านการแปลงเป็นโทเค็น ภายในบัญชีคริปโตของคุณเอง หนึ่งใน segement ที่เติบโตเร็วที่สุดในระบบการเงินโลก ไม่ได้ถูกจำกัดไว้สำหรับสถาบันอีกต่อไป — คุณสามารถเข้าถึงมันได้จากยอดเงินเดียวกันที่คุณใช้เทรด
  • หารายได้ขณะเรียนรู้ ยังไม่พร้อมเทรด? KCUSD ช่วยให้ Stablecoin ของคุณสร้างรายได้ทุกวันด้วยดอกเบี้ยทบต้นอัตโนมัติ วิธีที่ผ่อนคลายที่สุดในการทำให้เงินฝากที่ไม่ได้ใช้งานทำงานให้คุณด้วยผลตอบแทน 4%
  • ผู้ช่วย AI ที่อธิบายแบบง่ายๆ ถามคำถาม รับข้อมูลบริบทตลาด เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังดู — ติดตั้งไว้ในแพลตฟอร์ม ไม่ต้องใช้ศัพท์เทคนิค
  • แอปที่ไม่ทำให้รู้สึกหนักเกินไป เร็ว สะอาด และสอดคล้องกัน — ใช้งานง่ายตั้งแต่แตะครั้งแรก ไม่ต้องรอเรียนรู้ผ่านคำแนะนำ
  • ความปลอดภัยที่คุณสามารถตรวจสอบได้ ไม่ใช่แค่เชื่อใจเท่านั้น บริษัทในสหภาพยุโรปที่ได้รับใบอนุญาตตาม MiCAR, Proof of Reserves ที่คุณสามารถตรวจสอบด้วยตัวเอง และความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองระดับสากล (SOC 2 Type II, ISO 27001:2022)
 
สร้างบัญชีของคุณในไม่กี่นาที — และเริ่มต้นบนแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาสำหรับอนาคตของคริปโต ไม่ใช่อดีต
 
 

สรุป

ข้อกล่าวหาทางอาญาใหม่ที่มีต่อวาเลรีอา เฟดยาคีนา ("Bitmama") ภายใต้มาตรา 210 ของประมวลกฎหมายอาญาของรัสเซีย ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับระบบธนาคารเงาและการดำเนินงาน OTC คริปโตเคอเรนซีที่ไม่มีการกำกับดูแล โดยมีปริมาณธุรกรรมผิดกฎหมายรวมเกินกว่า 5.6 พันล้านรูเบิล (มากกว่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และผู้ร้องเรียนเดิมอย่างกากิก กูลาคยัน ที่กลายเป็นจำเลยร่วมทางอาญา กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายฮาวาลาแบบไม่เป็นทางการดำเนินงานอยู่ห่างไกลจากขอบเขตของกฎหมาย
 
สำหรับนักลงทุนคริปโตทั่วโลก กรณีของ Bitmama ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการใช้ช่องทางการซื้อขายที่ได้รับการกำกับดูแล มีความปลอดภัย และโปร่งใส โดยการเลือกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงซึ่งให้ความสำคัญกับ Proof of Reserves มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด และการป้องกันสินทรัพย์ผู้ใช้ขั้นสูง นักเทรดสามารถเดินหน้าในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย โดยหลีกเลี่ยงอันตรายทางกฎหมายและการเงินอันรุนแรงจากช่องทาง OTC ที่ไม่เป็นทางการ
 
 

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

บทความ 210 ของประมวลกฎหมายอาญาของรัสเซียคืออะไร

มาตรา 210 ของประมวลกฎหมายอาญาของรัสเซียลงโทษการจัดตั้งหรือการมีส่วนร่วมในชุมชนอาชญากรรม (องค์กรอาชญากรรม) ข้อกล่าวหาภายใต้ส่วนที่ 1 ของมาตรา 210 มีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี
 

ฮาวาลาคริปโตหรือระบบ “การเรียงสับเปลี่ยน” คืออะไร

ระบบ crypto hawala หรือระบบการสลับเปลี่ยน เป็นวิธีการโอนเงินแบบไม่เป็นทางการ โดยเงิน Fiat จะถูกฝากไว้ในเขตอำนาจหนึ่ง แปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล (เช่น Stablecoin) และแลกเปลี่ยนเป็นเงิน Fiat ท้องถิ่นในอีกประเทศหนึ่ง โดยไม่ผ่านช่องทางธนาคารอย่างเป็นทางการ
 

เหตุใดเวเลเรีย เฟดยาคินา จึงถูกจับกุมในปี 2023?

วาเลเรีย เฟดยาคินา ถูกจับกุมครั้งแรกในเดือนกันยายน 2023 ในข้อหาดำเนินการทางการเงินผิดกฎหมายและฉ้อโกงหลายล้านดอลลาร์ผ่านสำนักงานแลกเปลี่ยนคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตตั้งอยู่ในมอสโก
 

ความแตกต่างระหว่าง OTC desk กับ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกลางคืออะไร

โต๊ะ Over-the-Counter (OTC) ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมโดยตรงนอก Order Book ระหว่างบุคคลสองฝ่าย ขณะที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกลางจะดำเนินการ Order Book แบบเปิดและโปร่งใสพร้อมการจับคู่อัตโนมัติ การกำกับดูแลตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยแบบผู้ดูแล
 

บุคคลทั่วไปสามารถต้องรับผิดทางอาญาจากการใช้บริการ OTC ที่ไม่มีใบอนุญาตหรือไม่?

ใช่ บุคคลที่ใช้บริการ OTC ที่ไม่มีใบอนุญาตอาจเผชิญกับผลทางกฎหมาย รวมถึงการยึดทรัพย์สิน ค่าปรับจากการตรวจสอบภาษี และการสืบสวนทางอาญาหากพบว่าแพลตฟอร์มพื้นฐานมีส่วนร่วมในกิจกรรมธนาคารผิดกฎหมายหรือการฟอกเงิน
 
 

ข้อจำกัดความรับผิด

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน กฎหมาย หรือการลงทุน เสมอตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองก่อนการมีปฏิสัมพันธ์กับสินทรัพย์ดิจิทัล

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: หน้านี้แปลโดยใช้เทคโนโลยี AI เพื่อความสะดวกของคุณ สำหรับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด โปรดดูต้นฉบับภาษาอังกฤษ