Правительство США обозначило двенадцать человек и две компании, участвующие в операциях по отмыванию денег для картеля Синалоа. Группы, по утверждениям, преобразовали наличные деньги, полученные от продажи наркотиков и фентанила в США, в криптовалюту.
Основные выводы:
- OFAC санкционировал шесть человек и два бизнеса, использующих crypto для отмывания денег от наркоторговли картеля Синалоа.
- Раскрывая незаконное использование криптовалют, Министерство финансов США заблокировало все активы организаций с 50%-м владением картелем.
- Секретарь Скотт Бессент следующим шагом направит усилия на борьбу с другими картелями после заморозки американских активов этих 12 связанных лиц.
США вводят санкции против картеля Синалоа Crypto сети отмывания денег
В среду американское правительство, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), наложило санкции на шесть физических лиц и две компании за их участие в схеме отмывания денег для картеля Синалоа, одной из крупнейших организаций по торговле наркотиками, связанной с потоками фентанила, поступающими в страну.
Армандо де Хесус Охеда Авилес является руководителем этой сети, которая также включает Хесуса Алонсо Аиспуро Феликса, Родриго Аларкон Паломарес, Альфредо Ороско Ромеро, Амалию Маргариту Ромеро Морено и Лилиану Ороско Ромеро. Также были обозначены компания по безопасности Grupo Especial Mamba Negra и мексиканский ресторан Gorditas Chiwas, расположенный в Чихуахуа.
Обвиняемым предъявлены обвинения в организации схемы по сбору крупных денежных поступлений, полученных от продажи незаконных наркотиков, таких как фентанил, метамфетамин и кокаин, включая их обработку и конвертацию в криптовалюту для передачи картелю Синалоа в Мексике.
Охеда Авилес является частью фракции «Чапитос» картеля Синалоа, сформированной сыновьями Хуакина Гусмана Лореры, также известного как «Эль Чапо». Министерство финансов США также утверждает, что он отвечал за контроль за перевозками наркотиков из Мексики в США.
Еще шесть человек также были обозначены за участие в тех же действиях, включая перевозку наличных денег крупными партиями из США в Мексику и использование компаний для маскировки источника этих средств.
Секретарь казначейства Скотт Бессент подчеркнул, что администрация Трампа не позволит террористам затопить границы США ядом.
«Казначейство将继续打击恐怖主义卡特尔及其芬太尼贩运网络，以保护我们的社区并确保美国安全，» он заявил.
После этих обозначений OFAC пояснила, что «все активы и интересы в активах обозначенных или заблокированных лиц, указанных выше, находящиеся в Соединенных Штатах или находящиеся под владением или контролем лиц США, заблокированы и подлежат сообщению». Кроме того, компании, принадлежащие на 50% или более этим лицам, также заблокированы.
Другие преступные группы, такие как Tren de Aragua, также были санкционированы OFAC за использование crypto для отмывания незаконных средств.