BlockBeats News, 12 марта, согласно сообщению Cointelegraph, JPMorgan Chase стал объектом иска из-за предполагаемого предоставления банковской инфраструктуры для банкротной криптовалютной инвестиционной компании Goliath Ventures и игнорирования подозрительных транзакций. Инвесторы во вторник подали в Федеральный окружной суд США по северному округу Калифорнии предложенный коллективный иск, обвиняя банк в том, что он позволил Goliath Ventures собирать средства инвесторов через свою систему счетов. В иске утверждается, что, несмотря на неоднократные публичные критические высказывания генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона в адрес биткоина, банк не предотвратил переводы, связанные с криптовалютными мошенничествами, и должен был знать, что Goliath Ventures функционирует как инвестиционный фонд в форме «частного капитала», однако не обладал соответствующей лицензией на продажу.
Ранее офис федерального прокурора среднего округа Флориды, США, объявил об аресте генерального директора Goliath Ventures Кристофера Дельгадо 24 февраля. Если все обвинения подтвердятся, ему грозит до 30 лет тюремного заключения по федеральным законам. Прокуратура заявила, что эта схема Понци работала с января 2023 года по январь 2026 года, за это время Goliath Ventures привлекла как минимум 328 миллионов долларов США от более чем 2000 инвесторов.