Odaily Planet Daily сообщает, что инвесторы во вторник подали коллективный иск в федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, обвиняя JPMorgan в том, что он не предотвратил подозрительные транзакции в рамках 328-миллионного крипто-пирамидального мошенничества, организованного прекратившим деятельность Goliath Ventures, и позволил компании использовать банковскую инфраструктуру для сбора средств инвесторов.
Иск утверждает, что JPMorgan предоставлял Goliath исключительные банковские услуги с января 2023 года по май или июнь 2025 года, при этом Goliath привлек как минимум 328 миллионов долларов США от более чем 2000 инвесторов. Около 253 миллионов долларов США были депонированы на счет JPMorgan №0305, а около 123 миллионов долларов США были переведены на кошелек Goliath,持有的 на Coinbase.
Ранее 24 февраля Федеральное управление прокурора округа Флорида, Центральный округ, объявило об аресте генерального директора Goliath Кристофера Дельгадо, которому грозит до 30 лет федерального тюремного заключения. Прокуратура утверждает, что Goliath (ранее известный как Gen-Z Venture Firm) осуществляла эту мошенническую схему с января 2023 года по январь 2026 года. Другое уголовное обвинение показывает, что Goliath также имела коммерческий счет в Bank of America, а Дельгадо был со-подписантами этого счета.