Notícia da ME, em 19 de junho (UTC+8), o detetive on-chain ZachXBT divulgou um caso em que uma quadrilha de fraude na Índia se expôs. Um suspeito indiano, cujos 5,73 bitcoins (cerca de US$ 475.000) foram congelados na Changelly, procurou ativamente o ZachXBT para obter ajuda, alegando que os fundos foram congelados "injustamente". Seus relatos foram contraditórios, variando entre afirmar que se tratava de um empréstimo, um depósito do chefe e, posteriormente, bitcoins investidos por seu chefe por meio de um amigo americano entre 2014 e 2015. Após análise on-chain realizada por ZachXBT, constatou-se que os fundos tinham origem em golpes de engenharia social direcionados a americanos, com caminho de fluxo envolvendo exchanges norte-americanas e caixas eletrônicos de bitcoin. Desde 2025, a quadrilha já causou perdas superiores a US$ 1 milhão, com vários vítimas sendo idosos. O suspeito chegou a registrar queixa na polícia indiana em dezembro de 2025 sobre o congelamento dos fundos. ZachXBT suspeita que ele seja um membro de baixo escalão da organização, com o líder provavelmente sendo o "Mr Parveen". (Fonte: Foresight News)
ZachXBT expõe grupo de golpe indiano que usa engenharia social para defraudar americanos
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Resumo
Em 19 de junho (UTC+8), uma análise on-chain realizada por ZachXBT expôs um grupo de golpistas indianos que utilizava táticas de engenharia social para enganar americanos. Um suspeito afirmou que 5,73 BTC (cerca de US$ 475.000) estavam congelados no Changelly e pediu ajuda. A pessoa forneceu razões conflitantes sobre a origem dos fundos. A investigação levou a exchanges nos EUA e a caixas eletrônicos de bitcoin. O grupo causou perdas superiores a US$ 1 milhão desde 2025, com vítimas idosas. O suspeito relatou o incidente às autoridades indianas em dezembro de 2025. ZachXBT acredita que a pessoa é um membro de baixo nível, possivelmente trabalhando sob o nome "Mr Parveen". Altcoins para acompanhar podem sofrer volatilidade, pois tais golpes afetam o sentimento do mercado.
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