PANews, 19 de junho: De acordo com divulgação de ZachXBT, um usuário que alega ter seus fundos congelados sem justificativa pela Changelly procurou ajuda, afirmando que seus 5,73 BTC (cerca de US$ 475 mil) não podem ser retirados desde março de 2025. Utilizando ferramentas de conformidade para rastreamento, ZachXBT descobriu que a origem desses bitcoins está ligada a múltiplos casos de fraude por engenharia social e roubos relacionados a caixas eletrônicos de Bitcoin direcionados a usuários americanos. Desde 2025, esse cluster de endereços teria roubado mais de US$ 1 milhão, com várias vítimas sendo idosos. O solicitante alterou repetidamente sua versão e afirmou ter apresentado queixa na Índia em dezembro de 2025. ZachXBT relacionou ainda esse indivíduo ao suposto superior "Mr Parveen" e a diversos titulares de contas, classificando-o como um "mulas de dinheiro" suspeito de envolvimento no roubo de fundos.
ZachXBT expõe grupo de golpe indiano, mais de US$ 1 milhão roubados
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Resumo
Um alerta de golpe criptográfico foi emitido após ZachXBT rastrear BTC roubados até um grupo de golpistas ligado a perdas superiores a US$ 1 milhão. Um usuário relatou que 5,73 BTC (aproximadamente US$ 475.000) foram indevidamente congelados pela Changelly desde março de 2025. Os fundos estavam ligados a golpes direcionados a usuários dos EUA, incluindo engenharia social e roubos de caixas eletrônicos de bitcoin. O reclamante, que apresentou um relatório na Índia em dezembro de 2025, foi conectado a um suspeito de lavador de dinheiro e a um indivíduo chamado Sr. Parveen. A atualização sobre o BTC destaca os riscos contínuos no espaço criptográfico.
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