ZachXBT revelou que um usuário que alegava ter seus fundos congelados pela Changelly é na verdade um ladrão de dinheiro de uma quadrilha de fraude indiana. O usuário afirmou que 5,73 BTC (cerca de US$ 475.000) não podiam ser retirados. ZachXBT rastreou e descobriu que esses bitcoins provenham de golpes de engenharia social direcionados a idosos nos EUA e roubos de caixas eletrônicos de Bitcoin; o cluster de endereços relacionado roubou mais de US$ 1 milhão desde 2025. ZachXBT vinculou o usuário a um suposto superior, Mr. Parveen, e a vários outros titulares de conta, classificando-o como um ladrão de dinheiro envolvido na apropriação indevida de fundos.
ZachXBT expõe mula de dinheiro indiana ligada a mais de US$ 1 milhão em fraude
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Resumo
Notícias sobre BTC hoje revelam que ZachXBT expôs um usuário que alegava ter 5,73 BTC ($475.000) congelados pela Changelly como um agente de lavagem de dinheiro para um grupo de fraude indiano. Os fundos estão ligados a golpes de engenharia social e roubos em caixas eletrônicos de bitcoin direcionados a idosos nos EUA. Desde 2025, o grupo roubou mais de $1 milhão. ZachXBT vinculou o usuário a um suposto superior, Sr. Parveen, e a outros supostamente envolvidos no roubo.
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