O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a dois nacionais brasileiros, três empresas brasileiras e uma empresa portuguesa por supostamente ajudarem a lavar mais de US$ 30 milhões em proventos de drogas ilícitas. O dinheiro, segundo o Tesouro, foi transferido usando criptomoedas.
A rede em questão está ligada ao Primeiro Comando da Capital, mais conhecido como PCC, uma organização criminosa que se tornou uma das mais poderosas e extensas da América Latina. Este é o terceiro momento em que a OFAC toma ação direta contra o PCC e seus afiliados.
Quem foi sancionado e por quê
Os dois indivíduos designados são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. As três empresas brasileiras nomeadas são Victory Trading, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda e Wave Construções Inteligentes Ltda. A entidade portuguesa é Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.
O suposto esquema funcionava da seguinte forma: os proventos de drogas gerados nos EUA eram convertidos em criptomoeda e transferidos de volta ao Brasil. As empresas brasileiras supostamente serviam como fachadas para disfarçar as transações financeiras, tornando o fluxo de fundos mais difícil de rastrear. A Victory Trading já havia sido mencionada anteriormente em conexão com um caso de lavagem de dinheiro de 2025 envolvendo um clube de futebol.
Uma investigação coordenada por uma força-tarefa do Departamento de Segurança Interna descobriu a rede, que supostamente tinha base em São Paulo. A investigação também levou à prisão de seis membros de uma facção do PCC baseada na Flórida, acusados de lavagem de dinheiro em janeiro de 2026.
As sanções foram impostas por meio de duas ordens executivas. A Ordem Executiva 14059 visa organizações transnacionais de tráfico de drogas. A Ordem Executiva 13224 concentra-se no financiamento do terrorismo. O PCC foi anteriormente designado como organização terrorista global especialmente designada em dezembro de 2021, com designações adicionais seguidas em maio de 2026.
A expansão da presença da PCC
As operações da PCC agora abrangem vários continentes, com atividade documentada nos EUA (especialmente na Flórida), no Reino Unido, na Turquia e no Japão. As seis prisões realizadas este ano sugerem que a PCC estabeleceu uma presença operacional significativa no território dos EUA, não apenas financeira.
O efeito prático das sanções é direto: todos os bens e interesses em bens pertencentes às pessoas e entidades designadas que estejam dentro da jurisdição dos EUA são bloqueados. Pessoas dos EUA geralmente estão proibidas de realizar qualquer transação com elas. Instituições financeiras estrangeiras que facilitarem conscientemente transações significativas em nome dessas partes sancionadas também correm o risco de serem cortadas do sistema financeiro dos EUA.
O que isso significa para os investidores em criptomoedas e para o mercado em geral
A OFAC não nomeou nenhum token ou protocolo de criptomoeda específico nesta ação. Nenhuma carteira foi publicamente sinalizada. Nenhuma plataforma DeFi foi citada.
As equipes de conformidade em exchanges e instituições financeiras provavelmente aumentarão sua análise das transações envolvendo entidades brasileiras e portuguesas, pelo menos no curto prazo. Qualquer pessoa cujas carteiras ou contas tenham interagido com as entidades sancionadas, mesmo sem saber, pode enfrentar ativos congelados ou investigações.