ChainCatcher relata, segundo o Decrypt, o Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia, em conjunto com o Serviço Secreto, apresentou cinco ações civis de apreensão por fraude de investimento e esquemas de "pig butchering", resultando na apreensão de mais de US$ 25 milhões em ativos criptográficos, com vítimas nos Estados Unidos e no Canadá. O maior caso envolve aproximadamente US$ 12,1 milhões e mais de 200 vítimas; no Canadá, os valores suspeitos marcados totalizam cerca de US$ 10,4 milhões, relacionados a mais de 270 transações suspeitas; os outros três casos envolvem valores entre US$ 285.000 e US$ 2,4 milhões, sendo que um deles inclui golpistas que se disfarçam de "intermediários de recuperação de fundos" para cometer fraude secundária. A investigação revelou que os lavadores de dinheiro estão principalmente no Sudeste Asiático, com endereços IP associados à China, Malásia e Camboja. Esta operação faz parte da "Força-Tarefa contra Golpes", criada em novembro de 2025, que já recuperou mais de US$ 800 milhões; os cinco casos ainda estão em investigação.
EUA apreendem mais de US$ 25 milhões em criptoativos ligados a fraude, força-tarefa de combate a golpes recupera mais de US$ 800 milhões
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Resumo
O Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia, do Departamento de Justiça dos EUA, juntamente com o Serviço Secreto, apresentou cinco ações civis de apreensão visando fraude de investimento e golpes do tipo "pig butchering", apreendendo mais de US$ 25 milhões em criptoativos. A operação, parte da Força-Tarefa do Centro de Golpes, já recuperou mais de US$ 800 milhões desde seu lançamento em novembro de 2025. Autoridades canadenses identificaram US$ 10,4 milhões em 270 transações suspeitas, enquanto um caso envolveu golpistas se passando por agentes de recuperação de fundos. Lavadouros de dinheiro atuaram principalmente na Ásia Sudeste, com ligações de IP à China, Malásia e Camboja. A repressão está alinhada com esforços globais como o MiCA e o CFT para reforçar a supervisão de criptoativos.
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