- O BIS alertou que as stablecoins ainda não atendem aos princípios fundamentais que sustentam um sistema monetário global confiável.
- A adoção de stablecoins continua a crescer à medida que grandes economias introduzem quadros regulatórios que apoiam mercados de ativos digitais supervisionados.
- A oferta de stablecoin lastreada em dólar subiu para US$ 292,6 bilhões, destacando a expansão contínua do mercado apesar da fiscalização regulatória.
O Departamento de Justiça dos EUA apresentou ações de confisco contra mais de US$ 25 milhões em criptomoedas ligadas a cinco investigações internacionais de fraude. As autoridades alegam que os fundos recuperados passaram por redes de lavagem que enganaram milhares de vítimas com oportunidades falsas de investimento em criptomoedas.
Procuradores federais anunciaram que as investigações foram lideradas pelo Escritório de Campo de Washington do Serviço Secreto dos EUA por meio de sua Força-Tarefa de Fraude Cibernética. Os investigadores rastrearam ativos digitais em várias transações antes de recuperar os fundos relacionados às supostas operações criminosas.
Autoridades identificaram vítimas nos Estados Unidos, Canadá e vários outros países. Além disso, investigadores determinaram que muitas vítimas transferiram dinheiro após golpistas promoverem plataformas fraudulentas de investimento em criptomoedas como oportunidades legítimas.
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Uma das maiores investigações começou quando as autoridades canadenses alertaram os funcionários dos EUA no final de 2024. Os investigadores rastrearam mais de 270 transações suspeitas de vítimas ligadas ao esquema. Consequentemente, os promotores estão buscando a apreensão de aproximadamente US$ 10,4 milhões vinculados a essa operação.
Outra investigação se concentra em golpes de romance online que supostamente afetaram mais de 200 vítimas. Os promotores afirmam que os suspeitos ganharam a confiança das vítimas antes de direcioná-las a plataformas fraudulentas de investimento em criptomoedas. As autoridades estão buscando aproximadamente US$ 12,1 milhões relacionados a esse caso.
Cinco investigações revelam operações internacionais de lavagem de dinheiro
Duas investigações adicionais surgiram a partir de denúncias apresentadas por vítimas na Região Nacional Capital em 2026. Uma investigação, relatada em março, envolve aproximadamente US$ 2,4 milhões em criptomoedas recuperadas. Outra, reported em maio, busca a apreensão de quase US$ 1,2 milhões ligados a uma rede de fraude separada.
Enquanto isso, os investigadores também descobriram um golpe de recuperação direcionado a vítimas que já haviam perdido criptomoedas. Os promotores alegam que os operadores exigiram pagamentos antecipados, prometendo falsamente recuperar ativos digitais previamente roubados. As autoridades estão buscando aproximadamente US$ 285.000 vinculados a essa operação.
Investigadores determinaram que as redes de lavagem operaram em grande parte da Ásia Sudeste. Evidências digitais ligaram a atividade a endereços de internet na China, Malásia e Camboja. Além disso, as autoridades descobriram que os suspeitos usaram transações em camadas e múltiplas carteiras para disfarçar o movimento de criptomoedas roubadas.
Força-Tarefa do Centro de Fraudes ultrapassa US$ 800 milhões em recuperações
O Departamento de Justiça observou que os ativos recuperados somam-se aos resultados alcançados pela Força-Tarefa do Centro de Golpes. O Procurador dos Estados Unidos Jeanine Ferris Pirro lançou a iniciativa em novembro de 2025 para identificar redes de fraude, apreender proveitos ilícitos e recuperar ativos relacionados a golpes de criptomoedas.
Autoridades relataram que a força-tarefa recuperou mais de US$ 800 milhões por meio de múltiplas investigações de fraude. Essas recuperações envolvem golpes de investimento em criptomoedas, esquemas de fraude romântica e outros crimes financeiros envolvendo ativos digitais.
Pirro afirmou que a última ação de apreensão demonstra a estratégia do governo de atacar a infraestrutura financeira que sustenta operações internacionais de fraude. Ela acrescentou que os investigadores desmantelaram sistemas complexos de lavagem, protegeram vítimas e interromperam redes criminosas que lidam com proventos ilícitos de criptomoedas.
O último arquivo de apreensão destaca o esforço mais amplo do Departamento de Justiça para desmantelar operações internacionais de fraude em criptomoedas. As autoridades federais permanecem focadas em rastrear ativos digitais roubados, recuperar proventos ilícitos e buscar ação legal contra redes de lavagem de dinheiro operando em múltiplos países.
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