O Departamento de Justiça dos EUA acabou de deixar claro que a fraude comercial não é mais um problema resolvido com o pagamento de uma multa e prosseguimento. Agora é um problema que leva à prisão.
Em 14 de julho, o DOJ anunciou uma nova seção de aplicação comercial global dentro de sua Divisão Nacional de Fraudes, especificamente projetada para perseguir processos criminais contra importadores que evadem tarifas, violam regulamentos de segurança de produtos ou infringem leis contra trabalho forçado. O anúncio foi feito em uma instalação da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA no Aeroporto Internacional O’Hare, em Chicago.
De advertências a acusações criminais
A aplicação de multas por fraude comercial nos EUA historicamente ocorreu no âmbito de penalidades civis e multas administrativas. Empresas pegas subdeclarando valores de importação ou evitando tarifas enfrentavam consequências financeiras, mas raramente as que envolviam algemas.
Isso está mudando. O Procurador-Geral Adjunto Colin McDonald enfatizou que o DOJ agora classifica violações de fraude comercial como crimes econômicos graves, tratando a evasão de tarifas e a fraude aduaneira com a mesma gravidade que a fraude em valores mobiliários ou a lavagem de dinheiro.
Esta nova seção de aplicação se baseia na Força-Tarefa contra Fraudes de Negociação lançada em 29 de agosto de 2025, que já gerou mais de US$ 1 bilhão em recuperações por meio de uma combinação de penalidades civis e criminais.
Para ilustrar o tipo de casos que estão perseguindo, o DOJ apontou para duas recentes acusações baseadas em Chicago envolvendo importações de joias de ouro. Nesses casos, os importadores supostamente declararam valores falsos em remessas totalizando US$ 933 milhões, evitando aproximadamente US$ 51,6 milhões em direitos.
O que importadores e investidores devem observar
O impacto prático imediato recai sobre os importadores. A nova postura do DOJ significa maior escrutínio, auditorias mais frequentes e maior risco de acusações criminais para práticas que anteriormente poderiam ter resultando apenas em penalidades administrativas. Empresas que autodenunciarem violações podem receber tratamento mais brandos.
Para investidores que avaliam empresas com significativa exposição à importação, os custos de conformidade estão prestes a aumentar. Empresas que vêm contornando regras em declarações de tarifas ou que compram de regiões com preocupações sobre trabalho forçado enfrentarão não apenas penalidades financeiras, mas também danos à reputação e potencial responsabilidade criminal para executivos.