Um tribunal de Taiwan condenou o líder de uma grande rede de fraude em criptomoedas, um homem de sobrenome Shih, a 22 anos de prisão. No total, 14 pessoas foram indiciadas.
Principais conclusões
- Shih recebeu uma sentença de 22 anos de prisão em Taiwan por liderar o esquema de fraude crypto Cointhink.
- O anel lavou US$ 71,3 milhões por meio do USDT da Tether, expondo riscos em plataformas de exchange de crypto não verificadas.
- Suspect Shih pode recorrer de sua sentença de 22 anos, enquanto os promotores buscam apreender ativos de 14 réus.
Credenciais enganosas exploraram vítimas
O cérebro de um grande esquema de criptomoeda operando sob o nome Cointhink Technology foi condenado a 22 anos de prisão após uma rede defraudar mais de 1.500 investidores de mais de US$ 37,14 milhões (NT$ 1,2 bilhão). O Tribunal do Distrito de Shilin, em 20 de julho, impôs a sentença ao principal suspeito, identificado apenas pelo sobrenome, Shih.
Catorze indivíduos, no total, foram supostamente indiciados em conexão com a operação criminosa, com acusações que incluíam violação da Lei de Prevenção de Crimes de Fraude. Segundo uma investigação liderada pelo Escritório do Ministério Público do Distrito de Shilin, o grupo fraudulento atraiu investidores anunciando falsamente a Cointhink Technology como “a única plataforma autorizada pela Comissão de Supervisão Financeira” em Taiwan.
Operando em conjunto com elementos de gangues organizadas, o grupo direcionava vítimas por meio de uma rede de grupos de investimento falsos. Membros da gangue orientavam as vítimas a comprar tokens tether com dinheiro em espécie, que era então lavado sistematicamente. Os promotores revelaram que o grupo converteu o dinheiro ilícito em dólares americanos e transferiu-o para contas no exterior para ocultar a trilha de papel.
Em uma camada secundária do esquema, as vítimas foram instruídas a transferir seus USDTtokens existentes para carteiras frias digitais designadas. A quadrilha então moveu o cryptocurrency por múltiplas transferências em camadas para criar “pontos de interrupção” intencionais, efetivamente cegando o rastreamento das autoridades e escondendo a origem dos proventos.
Dados divulgados pelos promotores mostraram que, entre janeiro de 2014 e abril de 2015, o sindicato gerenciou uma grande rede de lavagem de dinheiro, movimentando mais de US$ 71,3 milhões no total volume. No total, 1.539 pessoas se tornaram vítimas da operação.
A acusação contra Shih, que ainda pode apresentar recurso da sentença, e seus 13 co-conspiradores foi inicialmente apresentada em agosto passado pelo Escritório do Ministério Público do Distrito de Shih-chung, que solicitou ativamente a apreensão total de todos os ganhos ilícitos.
Embora os promotores originalmente tivessem recomendado uma pena combinada de 25 anos de prisão, o Tribunal do Distrito de Shilin acabou optando pela pena de 22 anos.