A polícia da Coreia do Sul desmantelou uma grande rede de lavagem de criptomoedas que movimentou aproximadamente 16,8 bilhões de won (cerca de US$ 11,1 milhões) em Tether (USDT) em nome de um sindicato de phishing baseado no Camboja, anunciaram as autoridades. O que aconteceu - A divisão de investigação criminal da Agência de Polícia Metropolitana de Seul encaminhou 23 suspeitos ao Ministério Público por acusações incluindo violações da Lei de Transações Cambiais e da Lei sobre Relato e Uso de Informações de Transações Financeiras Específicas. Dois supostos operadores-chave, identificados apenas como A e B, foram presos e detidos. - Os investigadores afirmam que a rede — agindo sob instruções de um líder internacional rotulado como C — comprou USDT, transferiu ativos entre exchanges de criptomoedas nacionais e estrangeiras e realizou transações cambiais ilegais entre fevereiro de 2024 e abril de 2025 para ocultar produtos de crimes. - A polícia analisou mais de 11.300 contas ligadas ao esquema e descobriu 265 casos de voice phishing e fraude de investimento, totalizando aproximadamente 25,7 bilhões de won (cerca de US$ 17 milhões). Essas contas foram usadas para encaminhar e disfarçar fundos antes de entrarem no sistema financeiro formal. - As autoridades também obtiveram ordens de apreensão e preservação de confiscos pré-acusatórios por cerca de 650 milhões de won (aproximadamente US$ 430 mil) vinculados à operação. O suposto organizador permanece foragido e está sujeito a um Alerta Vermelho da Interpol. Arrestos relacionados por serviços de câmbio ilegais - Em uma operação separada, mas relacionada, a polícia prendeu 33 pessoas acusadas de operar serviços ilegais de câmbio usando criptomoedas. Segundo os investigadores, esses suspeitos recebiam comissões de turistas estrangeiros e conhecidos, compravam USDT por meio de exchanges nacionais e internacionais, moviam ativos entre plataformas e os convertiam em moedas estrangeiras ou won coreano. Essas transações totalizaram cerca de 6,3 bilhões de won (aproximadamente US$ 4,2 milhões). Por que isso importa - A polícia alertou que realizar transações de criptomoedas ou conversões em moeda fiduciária em nome de terceiros pode ser um crime punível sob a legislação sul-coreana — um importante lembrete, já que criminosos exploram stablecoins e exchanges transfronteiriças para ocultar produtos de crimes. - A operação ocorre no contexto de uma repressão intensificada contra crimes envolvendo ativos virtuais na Coreia do Sul. A Agência Nacional de Polícia Coreana recentemente firmou um acordo de cooperação com a empresa de análise blockchain Chainalysis para fornecer treinamento, certificação e exercícios práticos aos investigadores focados em fraude, lavagem de dinheiro e roubo transfronteiriço. Uma força-tarefa dedicada também está atuando contra lavagem de dinheiro via criptomoedas, operadores não registrados de exchanges e o fluxo de fundos por meio de stablecoins como o USDT. Contexto - As atividades de fiscalização se ampliaram além das prisões. A polícia sul-coreana recentemente realizou buscas nos escritórios da grande exchange Bithumb em uma investigação separada ligada a alegações de que o parlamentar Kim Byung-gi usou influência política para ajudar seu filho a conseguir emprego em empresas de criptomoedas. O caso sublinha a crescente vigilância global sobre stablecoins e serviços de criptomoedas transfronteiriços, à medida que as forças policiais desenvolvem ferramentas e parcerias para rastrear e interromper redes de lavagem.
Polícia da Coreia do Sul desmantela rede de lavagem de USDT no valor de US$ 11 milhões ligada a sindicato de phishing
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Resumo
A polícia da Coreia do Sul desmantelou uma rede de lavagem de USDT no valor de US$ 11,1 milhões ligada a um grupo de phishing baseado no Camboja, como parte de esforços mais amplos de AML. A Agência de Polícia Metropolitana de Seul encaminhou 23 suspeitos ao Ministério Público, incluindo duas figuras-chave presas. A rede, operando sob um líder no exterior, utilizou transações ilegais de câmbio de fevereiro de 2024 a abril de 2025 para ocultar fundos. Investigadores ligaram 265 casos de voice phishing e fraude de investimento a perdas de US$ 17 milhões. As autoridades também congelaram ativos no valor de US$ 430.000 pré-acusação. Em uma operação relacionada de CFT, 33 pessoas foram presas por administrarem exchanges de moeda baseadas em criptoativos ilegais, com transações no valor de US$ 4,2 milhões. A operação segue a recente parceria da Coreia do Sul com a Chainalysis para fortalecer a aplicação contra crimes em ativos virtuais.
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