Mensagem do BlockBeats, 16 de junho: A Polícia Distrital de Seul, Coreia do Sul, prendeu recentemente 23 suspeitos, acusados de fornecer serviços de lavagem de criptomoedas para uma organização de phishing no Camboja, com um valor envolvido de aproximadamente US$ 111 milhões (cerca de 16,8 bilhões de wons coreanos).
A investigação revelou que, entre fevereiro de 2024 e abril de 2025, a quadrilha lavou fundos ilícitos provenientes de golpes e fraudes de investimento, comprando USDT e transferindo dinheiro frequentemente entre plataformas de negociação na Coreia do Sul e no exterior, envolvendo aproximadamente 265 casos e cerca de 11.300 contas bancárias e de negociação.
A polícia afirmou que a rede dispersou e reorganizou fundos criminosos por meio de uma estrutura complexa de contas múltiplas e transações transfronteiriças, tendo apreendido aproximadamente 650 milhões de wons coreanos (cerca de 430 mil dólares americanos) em bens ilícitos, mas os principais líderes ainda estão foragidos e foram incluídos na lista de alerta vermelho da Interpol.
Além disso, a polícia prendeu 33 pessoas que ofereciam serviços ilegais de câmbio cambial, que também utilizavam USDT para realizar operações clandestinas de troca de fundos entre turistas e conhecidos, a fim de facilitar a movimentação de capital e contornar a regulamentação.