- A polícia da Coreia do Sul prendeu 23 suspeitos ligados à lavagem de criptomoedas.
- Autoridades vincularam 11.300 contas aos proventos de um golpe de US$ 17 milhões.
- A polícia apreendeu fundos enquanto perseguia o líder através dos canais da Interpol.
A polícia da Coreia do Sul prendeu 23 indivíduos acusados de ajudar um sindicato criminoso baseado no Camboja a lavar milhões de dólares por meio de transações em criptomoedas. Os investigadores afirmam que o grupo usou milhares de contas e múltiplos exchanges para mover fundos ligados a golpes de phishing e investimentos, tornando este caso um dos maiores recentes combates do país ao crime financeiro relacionado a criptomoedas.
Newsis relatou que a divisão de investigação criminal da Agência de Polícia Metropolitana de Seul deteve dois suspeitos principais e lançou uma busca internacional pelo suposto líder da organização. As autoridades acreditam que a organização lavou recursos criminosos gerados por uma operação de phishing baseada no Camboja por meio de exchanges de criptomoedas nacionais e internacionais.
Investigadores disseram que a rede operou de fevereiro de 2024 a abril de 2025. Durante esse período, os membros supostamente compraram USDT e usaram a stablecoin para transferir aproximadamente 16,8 bilhões de won, ou US$ 11,1 milhões, em fundos ilícitos.
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Milhares de contas utilizadas em esquema de lavagem de dinheiro
A polícia ligou a operação a 265 casos de phishing e fraude de investimento envolvendo aproximadamente US$ 17 milhões em ativos roubados. As autoridades também revelaram que o grupo supostamente utilizou cerca de 11.300 contas para mover e ocultar os proventos criminosos. Os funcionários acreditam que o grande número de contas ajudou a obscurecer as trilhas de transações e complicou os esforços para identificar as pessoas por trás das transferências. No entanto, os investigadores finalmente conectaram a atividade a uma rede coordenada de lavagem de dinheiro operando em múltiplos exchanges.
Agentes da polícia apreenderam aproximadamente 650 milhões de won, ou cerca de US$ 430.000, em proveitos criminosos durante a investigação. Enquanto isso, o suposto líder continua foragido e agora é alvo de um Alerta Vermelho da Interpol. A investigação também se expandiu além do principal anel de lavagem. A polícia prendeu 33 indivíduos adicionais acusados de fornecer serviços de câmbio não autorizados por meio de transações em USDT. As autoridades disseram que esses serviços eram oferecidos a turistas e conhecidos sem as aprovações necessárias.
Além disso, os investigadores estão analisando se a rede mais ampla facilitou outros crimes financeiros relacionados a criptomoedas. Autoridades não descartam mais prisões à medida que a investigação continua. As prisões representam um passo significativo nos esforços da Coreia do Sul para combater fraudes habilitadas por criptomoedas. Com milhões de dólares supostamente movimentados por milhares de contas, as autoridades estão intensificando a cooperação com agências internacionais para rastrear suspeitos e interromper operações de lavagem de dinheiro transfronteiriças.
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