Mensagem do ChainCatcher: Segundo o The Block, o departamento alfandegário da Coreia do Sul recentemente desmantelou com sucesso uma rede internacional de conversão ilegal de fundos, suspeita de lavagem de dinheiro com cerca de 101,7 milhões de dólares (148,9 bilhões de wones coreanos) através de transações com criptomoedas. Segundo a Yonhap News, a Administração Alfandegária da Coreia do Sul entregou três suspeitos ao Ministério Público, acusando-os de violação da Lei de Transações Cambiais. A rede de lavagem de dinheiro operou entre setembro de 2021 e junho de 2025, transferindo fundos disfarçando-os como gastos legais, como cirurgias estéticas ou taxas escolares. Os suspeitos compraram ativos criptográficos de vários países, transferindo-os para carteiras na Coreia do Sul, convertendo-os em moeda local e distribuindo-os por múltiplas contas bancárias sul-coreanas para escapar da supervisão reguladora.
Coreia do Sul Derruba Rede de Lavagem de Dinheiro em Criptomoedas no Valor de 101,7 Milhões de Dólares
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Resumo
As autoridades aduaneiras da Coreia do Sul desmantelaram uma rede de lavagem de dinheiro que violava as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML), apreendendo 101,7 milhões de dólares em transações ilegais com criptomoedas. A operação, ativa desde Setembro de 2021 até Junho de 2025, canalizava fundos através de despesas falsas, como taxas escolares e cirurgias estéticas. Os suspeitos transferiam criptomoedas entre fronteiras, convertiam-nas em moeda local e dividiam a liquidez entre contas bancárias para evitar deteção. Três indivíduos foram remetidos aos procuradores por alegadas violações da Lei de Transações em Divisas. O caso destaca a pressão regulamentar contínua sobre os mercados de criptomoedas.
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