A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) declarou em 20 que processou a Mining Automatic e seu proprietário, Zan Shaikh. As autoridades regulatórias afirmaram que os dois arrecadaram aproximadamente US$ 22 milhões de mais de 380 investidores por meio de um suposto negócio de mineração de criptomoedas, prometendo retornos mensais estáveis.
Arrecadação e destino dos fundos
A SEC alega que a empresa operou de junho de 2023 a maio de 2025. Os investidores foram informados de que os fundos seriam usados para comprar recursos de poder de processamento, a fim de validar transações na blockchain e receber recompensas de mineração.
Mas os reguladores afirmaram que a receita real de mineração não é suficiente para cumprir as promessas. Segundo a SEC, apenas cerca de 13% dos fundos arrecadados foram utilizados para custos relacionados à mineração, enquanto a maior parte restante foi direcionada para marketing, despesas pessoais e outros negócios não relacionados.
Acusações regulatórias
A SEC também afirmou que Shaikh e Mining Automatic fizeram declarações falsas sobre sua experiência em mineração, capacidades técnicas, desempenho anterior e uso dos fundos. Com o atraso nos reembolsos, eles também forneceram explicações enganosas aos investidores.
De acordo com a queixa, o projeto deixou de devolver aos investidores pelo menos US$ 20 milhões. A SEC acusa os dois réus de violar as cláusulas de registro e anti-fraude da lei de valores mobiliários e solicita ao tribunal a aprovação de uma ordem de proibição e penalidades subsequentes.
Processamento posterior
Atualmente, Shaikh e Mining Automatic concordaram com a sentença judicial, mas não reconhecem nem negam as acusações relacionadas. Se aprovado pelo tribunal, ambos serão permanentemente proibidos de cometer novas violações das leis de valores mobiliários.
A SEC também indicou que o caso foi investigado conjuntamente pelo seu Departamento de Tecnologia Web e Emergentes e pelo escritório da região de Boston.