A polícia da Coreia do Sul desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro baseada em USDT que, supostamente, canalizou cerca de 16,8 bilhões de won (aproximadamente US$ 11,1 milhões) em nome de um sindicato de phishing baseado no Camboja — parte de uma campanha mais ampla contra crimes habilitados por criptomoedas no país. O que aconteceu - A divisão de investigação criminal da Agência de Polícia Metropolitana de Seul encaminhou 23 suspeitos ao Ministério Público, acusando-os de violações da Lei de Transações Cambiais e da Lei sobre Relato e Uso de Informações sobre Transações Financeiras Específicas. Dois supostos operadores-chave, identificados apenas como A e B, foram presos e detidos. - Os investigadores afirmam que o grupo comprou Tether (USDT), transferiu ativos entre exchanges nacionais e internacionais e realizou conversões cambiais ilícitas sob instruções de um suposto líder conhecido como C. A atividade teria ocorrido entre fevereiro de 2024 e abril de 2025. - A polícia analisou mais de 11.300 contas ligadas à operação e descobriu 265 casos de voice-phishing e fraude de investimento, com perdas estimadas em cerca de 25,7 bilhões de won (aproximadamente US$ 17 milhões). Muitas contas foram usadas para camuflar e disfarçar os proventos antes que os fundos entrassem no sistema financeiro legítimo. - As autoridades obtiveram ordens de apreensão e preservação de bens pré-acusatórios cobrindo cerca de 650 milhões de won (≈ US$ 430 mil) em proventos suspeitos. O suposto organizador C continua foragido e é procurado por meio de um Alerta Vermelho da Interpol. Arrestos relacionados: serviços de exchange ilegais - Em um ramo separado da investigação, a polícia prendeu 33 pessoas acusadas de operar serviços ilegais de câmbio usando criptomoedas. Esses suspeitos supostamente cobravam comissões de turistas estrangeiros e conhecidos, compravam USDT por meio de múltiplas exchanges, movimentavam fundos entre plataformas e os convertiam de volta em moeda estrangeira ou won coreano. A polícia estima que essas transações envolveram cerca de 6,3 bilhões de won (≈ US$ 4,2 milhões). - Autoridades alertaram que realizar transações em criptomoedas ou converter ativos digitais em moeda fiduciária em nome de terceiros pode ser punível criminalmente segundo a legislação sul-coreana. Contexto mais amplo de fiscalização - O caso ocorre no contexto de uma fiscalização expandida contra crimes financeiros relacionados a criptomoedas na Coreia do Sul. A empresa de análise blockchain Chainalysis assinou recentemente um acordo de cooperação com a Agência Nacional de Polícia Coreana para fornecer treinamento, certificações e exercícios práticos focados em crimes com ativos virtuais, como fraude, lavagem de dinheiro e roubo transfronteiriço. - As autoridades também formaram uma força-tarefa dedicada ao combate à lavagem de dinheiro via criptomoedas, com investigadores priorizando operadores de exchanges não registrados e movimentações de fundos por meio de stablecoins como USDT. - A atividade fiscalizatória se estendeu a outras investigações de grande destaque: a polícia realizou recentemente buscas nos escritórios da Bithumb em uma investigação ligada a alegações de que o legislador Kim Byung-gi usou influência política para garantir empregos em empresas de criptomoedas para seu filho. Por que isso importa - O caso ilustra como stablecoins e transferências entre exchanges podem ser usadas para ocultar proventos criminosos e destaca a cooperação intensificada entre autoridades policiais e empresas de análise blockchain. Também evidencia o crescente risco legal para qualquer pessoa que realize transações em criptomoedas em nome de terceiros sem licenciamento ou relato adequado. As autoridades continuam procurando o líder foragido e buscam ações legais contra os suspeitos presos enquanto as investigações prosseguem.
Coreia do Sul desmantela rede de lavagem de USDT que direcionou US$ 11 milhões para o sindicato de phishing do Camboja
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Resumo
As autoridades da Coreia do Sul derrubaram uma rede de lavagem de dinheiro baseada em USDT que enviou US$ 11,1 milhões para um grupo de phishing baseado no Camboja. A Agência de Polícia Metropolitana de Seul acusou 23 suspeitos, incluindo dois principais envolvidos detidos. A rede operou de fevereiro de 2024 a abril de 2025, utilizando exchanges nacionais e estrangeiras sob um líder suspeito. As autoridades vincularam 265 casos de voice-phishing e fraude de investimento ao grupo, com perdas de US$ 17 milhões. Foi aprovada uma ordem de apreensão de US$ 430 mil, e o principal suspeito ainda está foragido. Em um caso relacionado, 33 pessoas foram presas por operar exchanges de cripto ilegais, envolvendo US$ 4,2 milhões. A operação demonstra o crescente foco da Coreia do Sul sobre crimes de cripto, com apoio da Chainalysis e uma nova força-tarefa anti-lavagem de dinheiro. Investidores que acompanham altcoins para observar devem notar as mudanças regulatórias em andamento, pois o índice de medo e ganância permanece volátil amid increased enforcement.
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