O órgão regulador de valores mobiliários de Oklahoma emitiu recentemente um aviso aos investidores, alertando sobre uma suposta fraude de criptomoeda que atrai fundos com a promessa de “sem risco” e “retorno garantido”. As autoridades indicaram que as partes envolvidas incluem BG Wealth Sharing Ltd, DSJ Exchange PTY Ltd e HQI Exchange, e solicitaram que os investidores que já entraram em contato com esse projeto interrompam imediatamente os envios de dinheiro.
A instituição envolvida não foi registrada localmente
As autoridades regulatórias afirmaram que nenhuma das entidades acima foi autorizada a operar em Oklahoma. Entre elas, BG Wealth e DSJ foram acusadas de fazer afirmações falsas de que obtiveram aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para aumentar a credibilidade do projeto.
Esses tipos de afirmações já desencadearam ações de fiscalização em outros estados dos EUA. As autoridades reguladoras de Washington, Havaí e Utah já emitiram ordens de cessação a entidades semelhantes, indicando que esse padrão não é um caso isolado.
A tática comum é prometer retornos primeiro e depois restringir saques
De acordo com as autoridades reguladoras, esse tipo de golpe geralmente atrai os usuários para depositar fundos com promessas de retornos estáveis ou garantia de capital, e posteriormente impõe várias taxas quando os investidores solicitam retirada. Essas taxas geralmente são apresentadas como impostos, comissões ou custos de verificação de conta.
Vítimas relataram que, mesmo após pagar essas taxas adicionais, os fundos da conta ainda não podem ser retirados. Isso significa que o próprio processo de saque pode ser parte contínua do esquema para solicitar mais dinheiro.
Casos semelhantes surgiram recentemente em vários estados
A report menciona que recentes casos de fraude cripto nos Estados Unidos apresentam características semelhantes, incluindo plataformas de negociação falsas, promoções que garantem retornos e restrições de saque condicionadas ao pagamento de taxas adicionais.
Em casos mais recentes, a Fedra Exchange e outras plataformas citadas por órgãos reguladores do Texas e da Califórnia também adotaram um padrão semelhante. Para os investidores, se uma plataforma reivindica simultaneamente altos retornos, endosso regulatório e taxas adicionais antes do saque, geralmente é um sinal claro de risco.