Odaily Planet Daily relata que investidores apresentaram uma ação coletiva na terça-feira no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia, acusando o JPMorgan de não ter impedido transações suspeitas no esquema de pirâmide de criptomoedas de US$ 328 milhões operado pela Goliath Ventures falida e de ter permitido que a empresa utilizasse sua infraestrutura bancária para receber fundos de investidores.
A queixa afirma que o JPMorgan forneceu serviços bancários exclusivos para a Goliath de janeiro de 2023 a maio ou junho de 2025, com a Goliath obtendo pelo menos US$ 328 milhões de mais de 2.000 investidores. Cerca de US$ 253 milhões foram depositados na conta 0305 do JPMorgan, e aproximadamente US$ 123 milhões foram transferidos para a carteira detida pela Goliath na Coinbase.
Anteriormente, o Escritório do Procurador Federal do Distrito Central da Flórida, nos Estados Unidos, anunciou a prisão de Christopher Delgado, CEO da Goliath, em 24 de fevereiro, que enfrenta até 30 anos de prisão federal. O Ministério Público alegou que a Goliath (anteriormente conhecida como Gen-Z Venture Firm) operou o esquema de janeiro de 2023 a janeiro de 2026. Outro instrumento criminal revelou que a Goliath também mantinha uma conta comercial no Bank of America, com Delgado como co-assinante da conta.