DOJ busca dismiss o caso de fraude cripto de US$ 722 milhões contra o fundador da BitClub

O Departamento de Justiça dos EUA decidiu arquivar seu caso criminal contra Matthew Goettsche, fundador da suposta fraude de mineração de criptomoedas BitClub Network — uma mudança surpreendente em uma das mais notáveis perseguições cripto do governo federal. O Bloomberg Law, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto, relata que o Escritório do Procurador-Geral Adjunto orientou os promotores federais de Nova Jersey a arquivar o caso contra Goettsche “com prejuízo”, o que encerraria permanentemente a acusação se um juiz aprovar. Um documento apresentado ao juiz distrital dos EUA Claire Cecchi afirmou que a defesa e a acusação chegaram a “um acordo em princípio” e precisavam de mais tempo para finalizar os termos; o documento não forneceu detalhes sobre o conteúdo de qualquer acordo. Por que isso importa: - O esquema alegado está ligado a perdas de aproximadamente US$ 722 milhões para investidores. Os promotores acusaram a BitClub Network de se apresentar como um pool de mineração de Bitcoin que vendia cotas de mineração, manipular retornos relatados e fabricar receitas para extrair mais fundos dos membros entre 2014 e 2019. - Goettsche foi indiciado em dezembro de 2019 por acusações incluindo conspiração para cometer fraude por meios eletrônicos e venda de títulos não registrados. Seu julgamento estava marcado para outubro. - Documentos judiciais anteriores citaram Goettsche supostamente descrevendo a operação como construída “sobre as costas de idiotas”, uma frase usada pelos promotores para demonstrar intenção. O que mudou: A suposta decisão de arquivar o caso ocorre após um memorando de abril de 2025 do Procurador-Geral Adjunto Todd Blanche, visando conter o que o departamento chamou de “regulação por meio de processos” no campo de ativos digitais — uma diretiva que, segundo o Bloomberg Law, fez parte do cenário da decisão. Três ex-executivos da BitClub — Silviu Balaci, Joseph Abel e Gordon Beckstead — já haviam se declarado culpados em conexão com a operação, deixando Goettsche como o último réu no caso criminal. Contexto mais amplo de fiscalização: O aparente encerramento da acusação contra a BitClub não significa que o DOJ esteja recuando na fiscalização cripto. Atividades federais recentes incluem: - Fevereiro: prisão de Christopher Alexander Delgado, fundador e CEO da Goliath Ventures, por acusações relacionadas a um suposto esquema Ponzi de US$ 328 milhões; os promotores afirmam que mais de US$ 300 milhões foram arrecadados por meio de retornos prometidos em pools de liquidez cripto, enquanto apenas cerca de US$ 1 milhão foi destinado a investimentos cripto legítimos. - Abril: sentença de 70 meses de prisão para Evan Tageman por seu papel em uma organização criminosa que roubou aproximadamente US$ 263 milhões em cripto por meio de esquemas de engenharia social e roubo. - Abril: congelamento de mais de US$ 700 milhões em cripto ligados a golpes de investimento direcionados a vítimas nos EUA. - Fevereiro: apreensão de quase US$ 580 milhões conectados a uma suposta rede de golpes operando pela Ásia Sudeste. - Dezembro (fora do contexto cripto): condenação no Distrito Sul de Nova York do cineasta Carl Erik Rinsch por fraude por meios eletrônicos e lavagem de dinheiro por desviar fundos da produção da Netflix. O que vem a seguir: O tribunal deve aprovar qualquer arquivamento, e os detalhes do suposto “acordo em princípio” permanecem confidenciais por enquanto. Não está claro se ações civis ou de confisco, ou outras formas de fiscalização não criminal, poderiam continuar mesmo que o caso criminal seja arquivado. O desenvolvimento também pode moldar como os promotores abordarão questões cripto complexas no futuro, especialmente à luz da orientação política do Procurador-Geral Adjunto. Vamos monitorar o andamento do processo e declarações do DOJ para novos arquivos ou esclarecimentos.