Em um arquivo judicial conjunto, ambas as partes pediram a um tribunal federal que anulasse o acordo de janeiro de 2025 relacionado ao contrato futuro de bitcoin proposto pela Gemini. O regulador afirmou que o caso original dependeu fortemente de um denunciante cuja credibilidade está agora sendo questionada e argumentou que continuar com as disposições restantes do acordo não serviria ao interesse público.
CFTC avança para anular o caso da Gemini de criptoativos
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) agora deseja reverter sua própria ação de fiscalização contra a exchange de criptomoedas Gemini após concluir que o casomotivação conjunta apresentada na quarta-feira em um tribunal federal de Manhattan, tanto a CFTC quanto a Gemini solicitaram que o tribunal anule a ordem de consentimento de janeiro de 2025 que resolveu as alegações relacionadas ao contrato futuro de bitcoin proposto pela Gemini.
No início deste ano, Gemini concordou em pagar uma multa civil de US$ 5 milhões para resolver alegações de que forneceu informações enganosas aos reguladores durante o processo de aprovação do que se esperava ser o primeiro contrato futuro de bitcoin regulamentado nos Estados Unidos. O acordo foi alcançado sem que a Gemini admita ou negue qualquer irregularidade.
Parte do pedido apresentado em um tribunal de Manhattan
Em seu último protocolo, no entanto, a CFTC argumentou que manter os termos restantes do acordo já não serviria ao interesse público. O regulador pediu especificamente ao tribunal para remover as obrigações contínuas vinculadas ao acordo, incluindo uma ordem judicial permanente que impede a Gemini de fazer declarações falsas ou enganosas à agência no futuro.
De acordo com o processo, a ação original dependia fortemente do testemunho de um denunciante cuja credibilidade a agência agora questiona abertamente. A CFTC afirmou que a queixa foi “largamente baseada no relato de um denunciante cuja credibilidade é conhecida como questionável” e admitiu ainda que o caso “não teria sido” perseguido sob a abordagem atual de aplicação da agência.
As alegações originalmente surgiram de eventos ocorridos entre julho e dezembro de 2017, quando a Gemini buscava aprovação para seu produto de futuros de bitcoin. Na época, os reguladores acusaram o exchange de fornecer detalhes incorretos ou enganosos sobre o volume de leilões e a liquidez do mercado, que foram considerados fatores importantes na avaliação dos riscos associados ao contrato de futuros.
A Gemini negou consistentemente as alegações ao longo da batalha legal e mantivera que não havia evidência de manipulação de preço de bitcoin ou dano aos investidores. A empresa argumentou que sua conduta não enganou os reguladores e que a ação de aplicação era injustificada.
A posição revisada da CFTC também introduziu novos detalhes sobre preocupações internas relacionadas às alegações originais do denunciante.De acordo com a agência, as alegações foram apoiadas por declarações do ex-chefe de operações da Gemini e de outro subordinado que supostamente ameaçou os fundadores da Gemini, Cameron e Tyler Winklevoss e foram "conhecidas por mentir sobre fatos materiais".
Cameron e Tyler Winklevoss
Ao mesmo tempo, o regulador afirmou que a própria Gemini foi vitimada por um esquema de fraude de reembolso que envolveu dois clientes que supostamente exploraram a estrutura de taxas da exchange. A CFTC declarou que os clientes admitiram ter fraudado a Gemini em aproximadamente US$ 7,5 milhões, mas a liderança anterior da agência supostamente não tomou ações significativas apesar dessas admissões.
Embora a CFTC e a Gemini estejam agora solicitando conjuntamente que o acordo seja anulado, o regulador não esclareceu se a Gemini receberia reembolso da multa de US$ 5 milhões já paga caso o tribunal aprove o pedido.