CFTC proíbe permanentemente o CEO da Celsius, Alex Mashinsky, de negociar

A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA colocou o último prego no caixão de um dos colapsos mais notórios da criptomoeda: uma ordem consensual de tribunal federal proíbe permanentemente o ex-CEO da Celsius Network, Alex Mashinsky, de negociar em mercados supervisionados pela agência e de se registrar junto à CFTC. O que a ordem faz: - A ordem consensual resolve a ação de execução da CFTC, inicialmente apresentada em julho de 2023, e impõe uma proibição vitalícia à participação de Mashinsky em mercados de commodities, futuros e derivados sob jurisdição da agência. - O acordo segue uma resolução regulatória anterior com a própria Celsius, tornando Mashinsky o último réu individual no caso da CFTC — o primeiro caso da agência voltado contra uma plataforma de empréstimo de criptoativos. Descobertas da CFTC: - O regulador afirmou que Mashinsky e a Celsius enganaram centenas de milhares de clientes sobre a segurança, os retornos e o status legal do negócio de empréstimo de cripto da Celsius, alegando um “esquema de fraude”. - De acordo com a CFTC, a Celsius agregou criptoativos dos clientes para gerar rendimentos usados em pagamentos semanais de juros, enquanto aumentava progressivamente empréstimos não garantidos e posições arriscadas em DeFi. A agência afirma que a plataforma recebeu aproximadamente US$ 20 bilhões em fundos dos clientes durante o período abrangido pelo caso. - Essas práticas comerciais, argumenta a CFTC, contribuíram para os pesados prejuízos da Celsius, o congelamento de saques e a falência da empresa — um dos maiores fracassos de empréstimo de cripto de 2022. A situação atual de Mashinsky: - Mashinsky já está cumprindo uma pena federal de 12 anos após confessar-se culpado por fraude em commodities e títulos; em maio de 2025, um juiz ordenou a pena de prisão, uma multa de US$ 50.000 e a confiscação de mais de US$ 48 milhões relacionados ao caso criminal. - Ações regulatórias anteriores também intensificaram a pressão: uma ordem da Comissão Federal de Comércio de abril de 2026 o proibiu de promover ou oferecer serviços vinculados a depósitos, exchanges, investimentos ou saques, e incluiu uma sentença de US$ 4,72 bilhões que permanece em grande parte suspensa se certas condições de pagamento e divulgação forem atendidas. Processos legais e de recuperação em andamento: - O patrimônio da falência da Celsius continuou a devolver fundos aos credores. Conforme relatado em agosto de 2025, a empresa iniciou uma terceira distribuição aos credores no valor de US$ 220,6 milhões, elevando os ressarcimentos aos credores para cerca de 64,9% dos créditos. - Mashinsky ainda enfrenta uma ação civil da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que o acusa de ofertas não registradas de títulos, declarações falsas e manipulação do token CEL; a SEC solicitou restrições à sua futura atividade em títulos de ativos cripto. - Separadamente, Mashinsky pediu a um tribunal federal que anule sua pena de prisão, alegando possível manipulação do CEL pelo ex-chefe da FTX, Sam Bankman-Fried, e levantando questões sobre sua defesa legal. Os promotores foram ordenados a responder a esse pedido até meados de agosto. Por que isso importa: A ordem consensual da CFTC encerra outro capítulo no longo impacto legal do colapso da Celsius e reforça a disposição dos reguladores em buscar execuções amplas contra plataformas de empréstimo de cripto e seus executivos. Embora a proibição da CFTC seja definitiva para os mercados que ela supervisiona, outros processos civis e de falência relacionados à Celsius e a Mashinsky ainda estão em andamento.