O fundador e ex-CEO da Celsius, Alexander Mashinsky, foi permanentemente banido de negociar em mercados supervisionados pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) após um tribunal federal aprovar uma ordem de consentimento que resolve o caso de aplicação da reguladora contra ele em 2023.
A ordem, emitida pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, também proíbe permanentemente Mashinsky de violar certas disposições anti-fraude do Commodity Exchange Act e das regulamentações da CFTC, e o impede de se registrar na agência no futuro.
Consequências do colapso da Celsius
A CFTC processou Mashinsky e a Celsius Network em julho de 2023. Alegou que a empresa operava uma plataforma de ativos digitais onde os clientes depositavam criptomoedas que eram agrupadas e utilizadas para gerar receita. Os clientes foram informados de que receberiam pagamentos semanais de juros ou recompensas provenientes dessas atividades.
De acordo com a queixa, Mashinsky e Celsius enganaram centenas de milhares de clientes entre 2018 e pelo menos junho de 2022 por meio de declarações falsas ou enganosas sobre a segurança, rentabilidade e situação regulatória da plataforma.
O regulador alegou que Mashinsky promoveu repetidamente a Celsius por meio de vídeos públicos, transmissões ao vivo, postagens de blog, conteúdo nas redes sociais e no site da empresa. Nessas comunicações, ele supostamente apresentou a Celsius como um local seguro para armazenar ativos digitais e a comparou a uma alternativa bancária tradicional, além de anunciar retornos de alto rendimento para os clientes.
No entanto, a CFTC afirmou que a Celsius adotou estratégias de investimento cada vez mais arriscadas para gerar os retornos que havia prometido. Essas estratégias incluíam, supostamente, conceder milhões de dólares em empréstimos não garantidos e participar de acordos de finanças descentralizadas arriscados que não estavam sujeitos à regulamentação. Enquanto os clientes continuavam sendo informados de que seus ativos estavam seguros e gerando recompensas, a empresa supostamente sofreu grandes perdas.
De acordo com a queixa, os fundos dos clientes não eram tão seguros quanto a Celsius havia afirmado anteriormente, e a empresa acabou entrando com pedido de falência. O regulador afirmou que a Celsius recebeu aproximadamente US$ 20 bilhões em fundos de clientes durante suas operações. Em julho de 2023, o tribunal emitiu uma ordem de consentimento separada impondo uma injunção permanente contra a própria Celsius, deixando Mashinsky como o único réu restante no processo civil da CFTC.
Sentença de Mashinsky
O caso da CFTC foi separado, mas relacionado a um caso criminal apresentado por promotores federais em Nova York em 11 de julho de 2023, envolvendo as mesmas alegadas ações de Mashinsky. O fundador posteriormente se declarou culpado em 3 de dezembro de 2024, por um cargo de fraude em commodities e um cargo de fraude em valores mobiliários.
Ele foi sentenciado em 8 de maio de 2025 a 12 anos de prisão e foi ordenado a pagar uma multa de US$ 50.000. O tribunal também exigiu que ele renunciasse a US$ 48,39 milhões por seu papel na fraude em commodities e títulos cometida na Celsius.
O post Celsius Founder Alex Mashinsky Permanentemente Banido dos Mercados Regulados pela CFTC apareceu primeiro em CryptoPotato.