Canadense de 19 anos indiciado em golpe de criptomoeda de US$ 13 milhões ligado a rede de engenharia social de Miami

Um canadense de 19 anos acusado de liderar um esquema de fraude em criptomoedas no valor de milhões de dólares na região de Miami tornou-se o mais recente réu jovem envolvido em roubos por engenharia social de alto valor nos EUA. Os promotores federais afirmam que o esquema causou prejuízos superiores a US$ 13 milhões e financiou carros de luxo, joias e um estilo de vida noturno “extravagante”. O que aconteceu - Os promotores federais do Distrito Sul da Flórida anunciaram uma acusação em 11 de maio, acusando Trenton Richard David Johnston — nacional canadense que tinha 19 anos na época — de conspiração para cometer fraude por meios eletrônicos e conspiração para lavagem de dinheiro. As autoridades afirmam que Johnston permaneceu além do prazo do seu visto e permaneceu nos EUA ilegalmente enquanto operava o suposto esquema. - A acusação descreve um playbook clássico de engenharia social: Johnston e co-conspiradores não identificados supostamente se passaram por representantes de suporte de uma popular motor de busca e empresas relacionadas a criptomoedas, convenceram as vítimas de que suas contas estavam em risco ou já comprometidas, obtiveram acesso às contas digitais e carteiras de criptomoedas das vítimas e transferiram os ativos antes que as vítimas pudessem reagir. - Os promotores afirmam que a operação não se limitou a simples saques de carteiras. Johnston e o co-réu Brandon Michael Tardibone, de 28 anos, de Miami, supostamente lavaram os proventos por meio de transações projetadas para ocultar a origem dos fundos e direcionaram mais de US$ 1 milhão para alugar veículos de luxo, comprar joias de alta qualidade e financiar vida noturna e entretenimento. Desenvolvimentos legais e acusações - Uma entrada no processo em 9 de junho mostra um acordo de culpa apresentado para Johnston, indicando que o caso de pelo menos um réu já avançou além da fase inicial da acusação. - Tardibone enfrenta acusações separadas de que ele abrigou intencionalmente Johnston enquanto este estava ilegalmente presente nos EUA, fornecendo acomodação em uma residência de luxo na região de Miami. Ele é acusado de conspiração para lavagem de dinheiro e abrigo de estrangeiro nos Estados Unidos. - Se condenado pelas acusações originais, Johnston enfrenta até 20 anos de prisão pelas acusações de conspiração para fraude por meios eletrônicos e lavagem de dinheiro. Tardibone enfrenta até 20 anos pela acusação de conspiração para lavagem de dinheiro e até 10 anos por abrigo. Investigação e processamento - A investigação foi liderada pela Homeland Security Investigations (HSI) Miami, com assistência do Escritório do Inspetor-Geral do FDIC, da Investigação Criminal do IRS, da U.S. Customs and Border Protection e do Departamento de Polícia de Golden Beach. - Os Procuradores Adjuntos dos EUA Jackson K. Dering V e Robert F. Moore estão processando o caso. - O Departamento de Justiça observou que as alegações são apenas isso — alegações — e que todos os réus são presumidos inocentes até que se prove sua culpa além de qualquer dúvida razoável. Contexto - A acusação destaca como ataques por engenharia social continuam sendo um dos principais vetores para roubos em criptomoedas de alto valor, e como os proventos frequentemente fluem para gastos tangíveis em luxo, o que pode ajudar investigadores a rastrear fundos ilícitos. No momento da publicação, a capitalização total do mercado de criptomoedas estava em cerca de US$ 2,14 trilhões.