De Institutionele verificatie (KYB) voltooien
De institutionele verificatie, een kernmaatregel voor KYB (Know Your Business), is de inzet van KuCoin om de regelgeving na te leven en cybermisdaden zoals fraude, witwaspraktijken, oplichting en financiering van terrorisme te bestrijden. Als zodanig is het een uitbreiding van de KYC-procedures (Know Your Customer). Hier volgt een gedetailleerde handleiding om de institutionele Verificatie (KYB) op het platform van KuCoin te starten.
1. De pagina voor institutionele verificatie (KYB) openen
1.1 Ga naar KuCoin.com, log in op uw KuCoin-account, en klik vervolgens onder uw avatar op “Identiteitsverificatie”.
1.2 Schakel op de Institutionele verificatie over en klik op Verifiëren.
2. De vereiste informatie invullen
2.1 Bedrijfsinformatie
Zorg ervoor dat alle bedrijfsinformatie correct is ingevuld en ga dan verder door op Volgende te klikken.
2.1.1 Basisinformatie
De naam, registratiedatum en bedrijfscode van uw bedrijf moeten exact met het bedrijfs- of handelsregistratiecertificaat dat wordt geüpload overeenkomen.
Het fiscaal identificatienummer (FIN) moet afkomstig zijn van de relevante belastingdienst in het land waar het bedrijf is geregistreerd.
Geef realistische informatie over de herkomst van het beleggingsfonds en het transactievolume, rekening houdend met de omvang, strategie, beoogde beleggers en marktomstandigheden van uw instelling.
Vul de naam van de directeur van het bedrijf in. Als er een raad van bestuur is, vermeldt u de naam van de voorzitter; als er één directeur is, vermeldt u zijn naam.
De opgegeven websites moeten van officiële en betrouwbare bronnen afkomstig zijn. Als er geen dergelijke website beschikbaar is, laat dit veld dan leeg.
2.1.2 Bedrijfsregister
De informatie in het bedrijfsregister moet met de informatie op het registratiecertificaat van het bedrijf overeenkomen.
2.1.3 Bedrijfskantoor
Vul de benodigde velden in voor de geregistreerde locatie en het adres van uw bedrijf.
2.1.4 Bedrijfsdocumenten
Upload het registratiecertificaat van het bedrijf of het handelsregistratiecertificaat. Het document moet duidelijk leesbaar en herkenbaar zijn.
Upload een foto van uzelf waarop u het registratiecertificaat van uw bedrijf vasthoudt, met een handgeschreven notitie zoals in het onderstaande voorbeeld. De notitie moet uw handgeschreven handtekening, een verificatiecode en de huidige datum bevatten. Controleer dat zowel de verificatiecode als de datum met het tijdstip van indiening overeenkomen.
2.2 Contactgegevens
Vul alle vereiste contactgegevens nauwkeurig in en klik vervolgens op Volgende.
2.2.1 Contactpersoon
De naam die u invult moet nauwkeurig overeenkomen met de naam op het identiteitsbewijs van de contactpersoon die u opgeeft.
Vul de functie van de contactpersoon binnen het bedrijf in.
2.2.2 Bedrijfsdocumenten
Upload het bewijs van tewerkstelling van de contactpersoon, waarop duidelijk zijn naam en huidige functie binnen het bedrijf moeten staan.
Upload de voor- en achterzijde van hun identiteitsbewijs, dat duidelijk leesbaar en herkenbaar moet zijn.
2.2.3 Foto van uzelf met identiteitsbewijs in de hand
Upload een foto van uzelf waarop u uw identiteitsbewijs vasthoudt, met een handgeschreven notitie zoals in het onderstaande voorbeeld. De notitie moet uw handgeschreven handtekening, een verificatiecode en de huidige datum bevatten. Controleer dat zowel de verificatiecode als de datum met het tijdstip van indiening overeenkomen. De vervaldatum moet ook precies overeenkomen met de datum die op het identiteitsbewijs staat.
2.3 Aanvullende documenten
Dien alle gevraagde documenten in en klik op Indienen.
2.3.1 Besluit van de raad van bestuur of volmacht
Als het bedrijf een raad van bestuur heeft, is een besluit van de raad van bestuur vereist. In alle andere omstandigheden is een volmacht vereist.
U kunt ervoor kiezen om voor de efficiëntie de door ons verstrekte sjabloon te gebruiken of, indien gewenst, een juridisch adviseur te raadplegen om uw specifieke documenten op te stellen. Let op: als u ervoor kiest om een eigen besluit van de raad van bestuur of volmacht in te dienen, kan er extra tijd voor de beoordeling en goedkeuring nodig zijn.
De documenten moeten ondertekend zijn en van een officiële stempel zijn voorzien. Als er geen officiële stempel beschikbaar is, moet er via Aanvullende Documenten een verklaring worden geüpload.
2.3.2 Prestatiecontract
Net als bij de volmacht kunt u de door ons verstrekte sjabloon gebruiken of een professioneel juridisch adviseur raadplegen als u specifieke behoeften of voorkeuren heeft. Let op: als u ervoor kiest om een eigen prestatiecontract in te dienen, kan er extra tijd voor de beoordeling en goedkeuring nodig zijn.
De documenten moeten ondertekend zijn en van een officiële stempel zijn voorzien. Als er geen officiële stempel beschikbaar is, moet er via Aanvullende Documenten een verklaring worden geüpload.
2.3.3 Aandeelhoudersregister
Vermeld voor het aandeelhoudersregister de naam, het adres en de aandelenverhouding van elke aandeelhouder:
a. Als een aandeelhouder een bedrijf is (met meer dan 25% van de aandelen), vermeld dan het volgende:
- Het registratiecertificaat van het bedrijf
- De aandeelhoudersstructuur
- Een gescande kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbegunstigde (die meer dan 25% van de aandelen bezit)
b. Als een aandeelhouder een individu is (met meer dan 25% van de aandelen), zorg dan voor een gescande kopie van een geldig identiteitsbewijs (bijv. paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van de aandeelhouder.
2.3.4 Lijst van directeuren
Vermeld de naam en het adres van elke directeur.
a. Als de directeur een rechtspersoon is, vermeld dan het volgende:
- Het registratiecertificaat van het bedrijf
- De lijst van directeuren van het bedrijf
- Een gescande kopie van een geldig identiteitsbewijs van de directeur(en)
b. Als de directeur een individu is, voeg dan een gescande kopie van een geldig identiteitsbewijs van de directeur bij
Aanvullende documenten
Eventuele aanvullende documenten met betrekking tot eerdere secties kunnen in dit gedeelte worden geüpload.
3. Wachten op de beoordelingsresultaten
Na indiening beoordeelt ons KYC-team uw aanvraag, met updates via de KYC-pagina of e-mail (institutional_kyc@kucoin.com). Gedurende deze tijd is uw KYC-status "In behandeling".
Als uw aanvraag wordt afgewezen, klikt u op Details weergeven om te controleren wat er is misgegaan. Volg de instructies om eventuele fouten te corrigeren en klik vervolgens op Opnieuw proberen om de gegevens opnieuw in te dienen. U kunt ook een antwoord sturen naar institutional_kyc@kucoin.com om de vereiste ondersteunende documenten bij te voegen.
Hier volgen enkele voorbeelden van redenen waarom aanvragen kunnen worden afgewezen.
4. Veelgestelde vragen
V: Wat als de vervaldatum van het identiteitsbewijs van de contactpersoon onjuist is?
A: De datum moet exact met die op het identiteitsbewijs overeenkomen. Selecteer “permanente geldigheid” niet als er een vervaldatum is opgegeven.
We hopen dat deze handleiding nuttig voor u is geweest! Als u nog vragen heeft, is ons ondersteuningsteam 24/7 beschikbaar via online chat of door een ticket in te dienen.
Veel plezier met handelen op KuCoin!